Analista De Cumplimiento Legal

Descripción empresa : En Maxi somos latinos para latinos, nuestro personal tiene los mismos antecedentes que nuestros clientes, conocemos y entendemos de primera mano sus necesidades y sabemos que ayudar a sus familias es una prioridad.

Por esta y muchas otras razones, nuestro objetivo en Maxi es que nuestros clientes sientan que no están solos, garantizando que su dinero llegue a donde debe llegar, de manera segura y oportuna para hacer felices a sus familias.

Para transferencias de dinero convenientes, nuestros clientes tienen la opción de enviar dinero en persona en una tienda de nuestros agentes o por teléfono directamente con nuestro personal de servicio al cliente.Misión del cargo : El analista de cumplimiento asegura que la empresa de remesas cumpla con las normativas AML / CFT para mitigar riesgos financieros y legales.Funciones del cargo : Revisar el programa diario de actividadesOperar los diferentes módulos de retención del área de cumplimiento (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open Tickets).

Proporcionar atención telefónica a agencias y consumidores.Llevar a cabo la diligencia debida para las órdenes de retención que requieren información adicional para KYCRealizar la diligencia debida para la verificación de la lista designada OFACRealizar la diligencia debida para transacciones retenidas por corresponsalesReportar actividad sospechosa detectada en due diligence o llamadas telefónicas al área de Monitoreo BSA.Verificación de la lista de denegación interna para la diligencia debida y las investigaciones de seguimientoNotificación en tiempo real a consumidores y agentes de los requisitos necesarios para liberar una transacción.Realizar llamadas de diligencia debida a consumidores para transacciones retenidas por corresponsales o módulos internos (KYC, OFAC, Deny List) para notificar requerimientos.Requisitos : Experiencia en Call CenterAtención al detalleFacilidad de palabraInglés Intermedio / AvanzadoFlexibilidad de horarioCondiciones oferta : Sueldo neto mensual : 11600Beneficios : Sueldo de 11,600 pesos brutosCapacitación pagadaBono mensuales dependiendo del nivel de inglés (1000 a 3100)Trabajo 100% remotoSeguro de gastos médicos menores, mayores y de vidaVales de despensa 6% mensual30 días de aguinaldo100% prima vacacionalBono de incentivos $1000 Home OfficeBecas escolaresBeca open englishCursos de capacitaciónVacaciones de leyPago de visa y pasaporteCupones de descuentoPréstamos de nóminaCrecimiento a otros departamentos