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Liderazgo En Gestión De Cumplimiento

BebeesancionesXico, Veracruz, México

Hace 8 horas

Descripción del trabajo

Busca un desafío emocionante como Sr.

Lead de Sanciones en una empresa líder en el mercado financiero.A continuación, te presentamos las características del puesto :

Descripción del Puesto :
Estás buscando un rol que te permita aplicar tus habilidades y conocimientos en la gestión de Cumplimiento y protección del sistema financiero.

En este papel, serás responsable de liderar la supervisión de alertas de screening, implementar políticas de PLD / FT y garantizar procesos sólidos de sanciones, listas negras y PEPs.

Objetivos Clave :

Definir criterios para la evaluación de alertas de screening online y batch.Supervisar, capacitar y dar seguimiento al equipo de analistas.Administrar y actualizar listas negras, negativas y de Personas Políticamente Expuestas.Asegurar la ejecución oportuna de bloqueos y la correcta carga de listas internas y externas.Coordinar la calibración de sistemas de alertas y seguimiento de incidencias.Atender auditorías internas y externas en materia de sanciones.Asesorar a otras áreas en procesos relacionados con sanciones, KYC, pagos y onboarding.

Requisitos Esenciales :

5 años de experiencia en evaluación de alertas de screening, AML y monitoreo transaccional.Conocimiento de sanciones y reportes regulatorios en materia de PLD / FT.Licenciatura en áreas económico-administrativas, ciencias, ingeniería o derecho.Deseable : experiencia en metodologías Agile.

Interacción con Equipo :

Tendrás la oportunidad de colaborar con equipos internos de Cumplimiento, Tecnología, Operaciones y auditores internos / externos.

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En • Xico, Veracruz, México

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