(01 / 10 / 2025) INVESTIGADOR DE FRAUDE MEDIOS DIGITALES...

En Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo.

INVESTIGADOR DE FRAUDE MEDIOS DIGITALES

Principales Funciones :

1. Identificar, analizar y mitigar actividades fraudulentas en diversas plataformas digitales.

2. Detectar patrones de comportamiento de fraude, recopilar evidencia y colaborar con otros departamentos para prevenir y combatir operaciones fuera del comportamiento de uso habitual de los clientes.

3. Monitorear y analizar actividades en redes sociales, sitios web y otras plataformas digitales en busca de posibles fraudes.

4. Utilizar herramientas de análisis de datos y software de monitoreo para identificar comportamientos sospechosos y patrones de fraudes.

5. Elaborar informes detallados sobre hallazgos de investigación y presentar recomendaciones a sus jefes inmediatos.

6. Mantener registros precisos y documentados de todos los casos de fraude detectados e investigados.

7. Monitoreo y Análisis de las operaciones alertadas en nuestro sistema de prevención de fraudes.

8. Elaboración de estadísticas de los casos identificados y concluidos a través de presentaciones ejecutivas.

9. Investigaciones forenses en su caso de productos digitales

Requisitos :

• Escolaridad : Licenciatura Económico - Administrativa. INDISPENSABLE TITULADO.
• Experiencia mínima 5 años en el Sector Financiero en áreas afines como : auditoria forense, investigaciones especiales y en prevención de fraudes.
• Conocimientos en monitoreo, análisis e investigación, detección y prevención de fraudes en Banca Electrónica,TDC y TDD.
• Manejo de Normativa Financiera (Banco y Bursátil).
• Aptitudes : Discreción, organización, excelente redacción en informes, proactivo, perceptivo, analítico e intuitivo, comprometido, apegado a normas y código de ética, buena comunicación y entendimiento, capacidad cualitativ, disponibilidad de horario y tolerancia a la frustración.

Ofrecemos :

En Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia física, embarazo, preferencias sexuales, opinión política, entre otros motivos.