Especialista en Análisis de Comportamiento

Profesional en Prevención de Fraudes

Un profesional apasionado y experimentado en la prevención de fraudes puede ser un activo invaluable para cualquier organización. Este especialista es responsable de identificar y analizar pautas anormales de comportamiento que puedan indicar actividad fraudulenta.

Descripción del Cargo :

Se buscan profesionales con licenciatura en contaduría, derecho, administración, finanzas, criminología o afines, con experiencia mínima de 3 años en puesto similar.

Entre las responsabilidades de este cargo se encuentran :

• Análisis de casos sospechosos mediante técnicas de análisis de conducta y metodologías de investigación.
• Uso de herramientas de monitoreo y análisis de información transaccional o conductual.
• Asegurar cumplimiento normativo vigente en el sector financiero dentro de la institución.
• Diseño de controles internos orientados a prevenir fraudes cometidos por colaboradores.
• Identificar irregularidades e investigar.
• Colaborar con áreas clave como Auditoría, Jurídico, Recursos Humanos y Cumplimiento.

Requisitos :

Para desempeñar este cargo, los candidatos deben poseer :