Talent.com
No se aceptan más aplicaciones
▷ (Inicio Inmediato) Oficial de Cumplimiento y Supervisión...

▷ (Inicio Inmediato) Oficial de Cumplimiento y Supervisión...

beBeeCumplimientoTenochtitlán, MX
Hace 6 días
Descripción del trabajo

Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento y supervisión para realizar actividades que contribuyan al éxito de nuestra empresa.

El Oficial de Cumplimiento será responsable de revisar y aprobar procedimientos, dar seguimiento a metas y asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.

Conoce más sobre las responsabilidades del cargo a continuación :

  • Procedimientos : Revisar y aprobar procedimientos relacionados con la prevención y detección de transacciones sospechosas.
  • Seguimiento : Dar seguimiento a las metas y objetivos establecidos por la empresa y asegurar su cumplimiento dentro de los plazos establecidos.
  • Cumplimiento legal : Asegurar que todas las operaciones se realicen de acuerdo a las leyes y regulaciones aplicables.
  • Colaboración : Trabalzar con otros departamentos para asegurar la coordinación y comunicación efectiva.

Si estás buscando un desafío emocionante y quieres crecer en tu carrera, esta es una excelente oportunidad para ti. La empresa ofrece :

  • Modalidad de trabajo híbrida.
  • Salario competitivo.
  • Vales de despensa.
  • Prestaciones superiores a la ley : 14 días de vacaciones (desde la fecha de tu ingreso), 20 días de aguinaldo, 15 días de prima vacacional al 100%, Fondo de ahorro del 2,5%, Comedor Subsidiado al 80%.
  • Plan de carrera en una empresa que valora el crecimiento profesional y personal de sus colaboradores.
  • Beneficios adicionales : Seguro de Gastos Médicos Mayores, Seguro Dental y Seguro de Vida.

    • Los requisitos mínimos para este cargo son :

  • Licenciatura en Economía o Administración, con especialización en finanzas y / o contabilidad.
  • Experiencia : 5 años en puestos similares.
  • Habilidades y conocimientos requeridos :
  • Indispensable contar con certificación de oficial de cumplimiento por la CNBV.
  • Experiencia en SOFIPO o entidades bancarias.
  • Experiencia en seguimiento a las medidas y acuerdos del Consejo de Administración en materia de PLD / FT, asegurando su cumplimiento dentro de los plazos establecidos.
  • Conocimiento en detectar operaciones de alto riesgo, elaborar informes para el Comité de Comunicación y Control.
  • Experiencia en detectar, analizar y reportar actos u omisiones de personal que contravengan la Ley, las Disposiciones de PLD / FT o el Manual interno, proponiendo medidas correctivas.

    • Si tienes estos requisitos y estás listo para enfrentar nuevos desafíos, postúlate a este cargo y construye tu futuro en nuestra empresa.

    ],

    Crear una alerta de empleo para esta búsqueda

    Oficial Cumplimiento • Tenochtitlán, MX