Asesor de Compliance

Busca un profesional altamente calificado para apoyar al equipo de Compliance Regional en diversas tareas y proyectos.

Las responsabilidades incluyen la atención a solicitudes de la red, la gestión de bases de datos y la elaboración de reportes semanales. El candidato ideal posee experiencia en auditoría o puestos afines, con conocimiento en AML / PLD.

Se requiere una licenciatura en economía-administración o actuaria, así como habilidades analíticas y de comunicación efectiva.

Entre las funciones se encuentran :

• Gestionar información relacionada con expedientes y bases de datos
• Apoyar en el análisis de casos a reconsiderar
• Ayudar en la identificación de zonas bottom y realizar visitas a sucursales

Otras responsabilidades incluyen :

Será beneficioso que el candidato tenga experiencia en gestión de riesgos, metodologías basadas en evidencia y control interno.