[Inicio Inmediato] Subdirector Cumplimiento y PLD... (Tapachula de Córdova y Ordoñez)

Acerca de la empresa. Somos una institución destacada dentro del sector financiero nacional por brindar una destacado asesoría integral a nuestros clientes, a través de nuestra especialización financiera; de manera que puedan recibir un servicio profesional y las mejores soluciones para el manejo de sus necesidades. Por lo que estamos en busca del mejor talento. SUBDIRECTOR CUMPLIMIENTO Y PLD. Requisitos del puesto. - Escolaridad : Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Contabilidad. - Conocimientos : Sistema de información bursátil, Banco SIF. Responsabilidades del puesto . - Coordinar tanto las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nivel institucional, con la finalidad de que el Comité de Comunicación y Control cuente con los elementos necesarios para dictaminarlas, en su caso, como operaciones inusuales u operaciones internas preocupantes. - Elaborar y someter a consideración del comité de comunicación y control el manual de cumplimiento, que contenga las políticas de identificación y conocimiento del cliente, así como los criterios, medidas y procedimientos a adoptar para dar cumplimiento a las disposiciones de PLD. - Hacer del conocimiento del comité de comunicación y control aquellos clientes que, por sus características, sean clasificados con un grado de riesgo alto. - Enviar a la CNBV los reportes de regulatorios correspondientes a todas las entidades del Grupo Financiero, así como aquellos que se consideren urgentes, e informar de ello al comité de comunicación y control. - Definir las características, contenido y alcance de los programas de capacitación del personal de la Institución en materia de PLD. - Recibir y verificar que la Institución dé respuesta a los requerimientos de información, documentación, aseguramiento o desbloqueo de cuentas que formulen las autoridades competentes. - Diseñar la metodología de enfoque basado en riesgos y someterla a la aprobación del comité de comunicación y control, así como informar los resultados de su implementación. Prestaciones y beneficios adicionales - Contratación directa - Sueldo nominal. - Prestaciones de ley superiores a las de la ley. - Seguro de Gastos médicos Mayores. - Vales de Despensa. - Fondo de Ahorro para el retiro. - Seguro Vida. - Horario : Lunes a Viernes. - Zona : Lomas de Chapultepec

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