Especialista investigador en riesgos. Sector adquirente (28 / 09 / 2025)

Risk & Fraud investigator support specialist

El presente rol detectará, investigará y controlará situaciones de pérdidas inusuales por fraude con tarjetas de pago y / o actividades ilegales.

Objetivos

Investiga y controlará situaciones de pérdidas inusuales por fraude con tarjetas de pago y / o actividades ilegales.

Desempeña un papel clave en la supervisión, identificación y reporte de transacciones sospechosas en el entorno de adquirentes.

Reporta a analistas e investigadores sénior, para proteger a los comercios y al ecosistema de pagos de las amenazas relacionadas con el fraude mediante la revisión de alertas y la asistencia en las investigaciones.

Actividades

Monitorear alertas diarias y en tiempo real para detectar transacciones sospechosas o potencialmente fraudulentas mediante herramientas de detección de fraude.

Realizar análisis iniciales de los datos de las transacciones para identificar patrones inusuales o anomalías.

Escalar alertas de alto riesgo o complejas a analistas o investigadores senior.

Documentar los hallazgos de la investigación y mantener registros precisos de los casos en los sistemas internos.

Ayudar en la revisión de la actividad de los comerciantes e identificar comportamientos consistentes con las tipologías de fraude.

Apoyar la implementación de nuevas reglas de monitoreo y plantillas de informes.

Mantenerse informado sobre esquemas básicos de fraude y participar en sesiones de capacitación del equipo.

Colaborar con el área de riesgo crediticio en la evaluación de casos específicos durante el proceso de embarque.

Conocimiento deseable de las reglas de Visa y prosa

Requisitos

Licenciatura concluía en contabilidad, sistemas de la información, áreas económicas o afín.

Experiencia en prevención y detección de fraude, servicios financieros, análisis de riesgos en un puesto similar (No lavado de dinero)

Inglés conversacional comprobable

Excel o Google Sheets así como familiaridad con herramientas de datos como SQL

Ofrecemos :

Sueldo base fijo de $34,000 Brutos

Paquete de prestaciones superiores a las de la ley así como adicionales.

Contamos con la certificación Great Place to Work

Modalidad :

Presencial en CDMX (Av. Reforma y posteriormente presencial en oficinas ubicadas en Santa fe : Tres días a la semana, no negociables)

Inicia tu proceso selectivo.

Global Payments brinda igualdad de oportunidades de empleo a todos los empleados y solicitantes de empleo sin distinción de raza, color, religión, sexo (incluido el embarazo), origen nacional, ascendencia, edad, estado civil, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, condición de veterano, información genética o cualquier otra base protegida por la ley. Aquellos solicitantes que requieran ajustes razonables al proceso de solicitud y / o entrevista deben notificar a un representante del Departamento de Recursos Humanos.