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Especialista en Normativa Financiera...

beBeeEsperienzaMexico City Metropolitan Area, MX

Hace 1 día

Descripción del trabajo

Se busca a un especialista con experiencia en normativa financiera para atender temas y consultas relacionados con regulación y obligaciones periódicas.

Responsabilidades :

Detectar la necesidad de cambios al manual de cumplimiento y proponerlos.
Coordinar sesiones del comité de comunicación y control y elaborar actas.
Conocer reportes regulatorios en materia de PLD / FT que deba enviar la institución.
Implementar programa anual de capacitación y difusión.
Dar seguimiento a ejercicios de auditoría anual en materia de PLD / FT.

Requisitos :

Licenciatura en derecho o carrera relacionada.

3 años de experiencia en áreas de PLD.

Conocimiento de regulación en materia de prevención de lavado de dinero y manejo de Office.

Certificado en materia de PLD / FT por la CNBV (preferencia).

Inglés intermedio-avanzado.

Beneficios :

Una cultura de pertenencia basada en competencias, habilidades y potencial.

No discriminamos por ningún motivo.

Otras ventajas :

Tu contribución hará una diferencia en nuestra empresa y serás parte de un equipo comprometido con tu crecimiento y bienestar.

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Normativa Financiera • Mexico City Metropolitan Area, MX