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Líder de Procesos de Sanciones [Solo Quedan 15h]...

beBeeSanciónMexico City, MX

Hace 14 horas

Descripción del trabajo

Lead de Sanciones en Plataformas Financieras

En este rol emocionante como Lider de Sanciones, tendrás la responsabilidad de garantizar procesos sólidos de sanciones, listas negras y PEPs.

Es un desafío emocionante definir los criterios para la evaluación de alertas de screening online y batch, supervisar el equipo de analistas y administrar listas negras y de Personas Políticamente Expuestas.

Responsabilidades Clave :

Definir los procedimientos para la evaluación de alertas de screening online y batch.
Supervisar al equipo de analistas para garantizar la calidad de las operaciones.
Administrar y actualizar listas negras y de Personas Políticamente Expuestas.
Asegurar la ejecución oportuna de bloqueos y la correcta carga de listas internas y externas.
Coordinar la calibración de sistemas de alertas y seguimiento de incidencias.
Atender auditorías internas y externas en materia de sanciones.

Requisitos :

5 años de experiencia en evaluación de alertas de screening y monitoreo transaccional.

Conocimiento de sanciones y reportes regulatorios en materia de PLD / FT.

Licenciatura en áreas económico-administrativas, ciencias, ingeniería o derecho.

Deseable : experiencia en metodologías Agile.

Interacción :

Colaborarás con equipos internos de Cumplimiento, Tecnología y Operaciones.

Beneficios :

La oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y colaborativo.

La posibilidad de crecer profesionalmente y desarrollar tus habilidades.

Una cultura empresarial que valoriza la innovación y la mejora continua.

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Solo Quedan 15H • Mexico City, MX