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Especialista de Prevención de Fraudes [04 / 10 / 2025]...
Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero MultivaMiguel Hidalgo, MXHace 12 horas
Descripción del trabajoAnálisis de información de casos sospechosos, mediante la aplicación de técnicas de análisis de conducta y metodologías de investigación. Utilizar las herramientas de monitoreo y análisis de información transaccional o conductual. Atender riesgos operativos y diseño de controles internos. Asegurar el marco normativo vigente para el sector financiero dentro de la institución. Aplicar controles orientados a prevenir fraudes cometidos por colaboradores. Identificar irregularidades, realizar investigaciones internas y documentar hallazgos. Colaborar con áreas clave como Auditoría, Jurídico, Recursos Humanos y Cumplimiento para el seguimiento de casos. Impulsar iniciativas que refuercen la ética institucional y la prevención de malas prácticas. Elaborar reportes de gestión, métricas e indicadores sobre eventos internos.
Especialista de Prevención de Fraudes
(conductas observables)
En Grupo Financiero Multiva, nuestra misión va mucho más allá de ofrecer servicios financieros. Nos dedicamos a construir relaciones duraderas, fundamentadas en la confianza, el respeto y el compromiso con la excelencia. En Multiva, cada colaborador es clave para continuar escribiendo nuestra historia de éxito.
Multiva : Cultivando Talentos, Construyendo Futuros.
¿Que requerimos? :
- Licenciatura en contaduría, derecho, administración, finanzas, criminología o afín (terminada)
- Experiencia mínima de 3 años en puesto similar
- Conocimiento en prevención o investigación de fraudes internos, seguimiento a casos.
- Conocimiento en auditoría, cumplimiento o seguridad corporativa en bancos o instituciones financieras
- Manejo de office, (Excel intermedio-avanzado)
¿Qué harás? :
Zona de trabajo : Lomas de Chapultepec
Modalidad presencial
Horario de lunes a viernes
Tu Momento es Ahora Si deseas formar parte de nuestro equipo y contribuir profesionalmente a Grupo Financiero Multiva, te invitamos a postularte y ser parte de esta gran historia.
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Especialista • Miguel Hidalgo, MX
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