Oficial de cumplimiento

Sé parte del futuro de Bradescard como Oficial de cumplimiento

¿Estás en búsqueda de nuevas oportunidades de crecimiento? Esta es tu oportunidad para destacar y crecer en una empresa con más de 10 años de éxito en México y respaldada por el prestigio de Bradesco, uno de los bancos más importantes de América Latina.

En BradesCard, buscamos un Oficial de cumplimiento, quien será el encargado de tomar las medidas necesarias para la prevención, detección y reporte de transacciones con recursos de probable procedencia ilícita de acuerdo a las leyes aplicables. Adicionalmente, de compartir a las autoridades correspondientes los reportes de operaciones inusuales, relevantes, y preocupantes.

Ubicación : CDMX, Zona Toreo.

Horario : lunes a viernes, de 08 : 30 a 17 : 30 hrs

Lo que harás :

• Someter a aprobación del Comité de Auditoría o Consejo de Administración el Manual de PLD / FT, incluyendo sus actualizaciones, criterios y procedimientos conforme a las disposiciones aplicables.
• Verificar la correcta ejecución de las medidas aprobadas por el Consejo en materia de PLD / FT, dando seguimiento a los responsables dentro de los plazos establecidos.
• Actuar como instancia competente para revisar auditorías externas en PLD / FT, implementar acciones correctivas y dar seguimiento a fallas detectadas.
• Evaluar operaciones de alto riesgo, elaborar informes para el Comité de Comunicación y Control, y emitir recomendaciones a las áreas correspondientes.
• Asegurar que los sistemas automatizados incluyan listas oficiales de riesgo como países con regímenes fiscales preferentes, Personas Políticamente Expuestas y Personas Bloqueadas.
• Someter al Comité de Comunicación y Control las operaciones que deban reportarse a la CNBV como inusuales o preocupantes, y enviar reportes urgentes cuando se detecten indicios de actividades ilícitas.
• Definir, aprobar y coordinar programas de capacitación anual en PLD / FT para el personal, asegurando su alineación con las disposiciones legales.
• Fungir como enlace entre la Sofipo, la CNBV y la Secretaría de Hacienda, gestionando riesgos, controles internos y asegurando el cumplimiento normativo en materia de PLD / FT.

¿Qué ofrecemos?

Lo que buscamos en ti :

Lic. Economico Administrativas , enfoque en Finanzas y / o Contabilidad. Preferentemente Maestría en Finanzas.

Experiencia : 5 años en puestos similares.

Habilidades y conocimientos requeridos :

Trabajo bajo presión, Tener empatía con las personas, Toma de decisiones, Resolución de problemas, Capacidad de adaptarse, Saber trabajar en equipo y Sentido de urgencia.

¿Por qué BradesCard?

Trabajar con nosotros significa sumarte a una institución financiera con más de una década de trayectoria en México y el respaldo de Bradesco, un gigante en América Latina. Con nosotros, tendrás la oportunidad de crecer profesionalmente y de enfrentarte a desafíos que te permitirán desarrollar todo tu potencial. Si estás listo para dar el siguiente paso en tu carrera y tienes la experiencia y habilidades para asegurar el éxito en nuestras redes y telecomunicaciones, postúlate hoy y construye tu futuro en Bradescard