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(Urgente) Subdirector Cumplimiento y PLD...

INVEXTapachula, MX

Hace más de 30 días

Descripción del trabajo

Acerca de la empresa.

Somos una institución destacada dentro del sector financiero nacional por brindar una excelente asesoría integral a nuestros clientes, a través de nuestra especialización financiera; de manera que puedan recibir un servicio profesional y las mejores soluciones para el manejo de sus necesidades. Por lo que estamos en busca del mejor talento.

SUBDIRECTOR CUMPLIMIENTO Y PLD.

Requisitos del puesto.

Escolaridad : Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Contabilidad.
Conocimientos : Sistema de información bursátil, Banco SIF.

Responsabilidades del puesto .

Coordinar tanto las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nivel institucional, con la finalidad de que el Comité de Comunicación y Control cuente con los elementos necesarios para dictaminarlas, en su caso, como operaciones inusuales u operaciones internas preocupantes.

Elaborar y someter a consideración del comité de comunicación y control el manual de cumplimiento, que contenga las políticas de identificación y conocimiento del cliente, así como los criterios, medidas y procedimientos a adoptar para dar cumplimiento a las disposiciones de PLD.

Hacer del conocimiento del comité de comunicación y control aquellos clientes que, por sus características, sean clasificados con un grado de riesgo alto.

Enviar a la CNBV los reportes de regulatorios correspondientes a todas las entidades del Grupo Financiero, así como aquellos que se consideren urgentes, e informar de ello al comité de comunicación y control.

Definir las características, contenido y alcance de los programas de capacitación del personal de la Institución en materia de PLD.

Recibir y verificar que la Institución dé respuesta a los requerimientos de información, documentación, aseguramiento o desbloqueo de cuentas que formulen las autoridades competentes.

Diseñar la metodología de enfoque basado en riesgos y someterla a la aprobación del comité de comunicación y control, así como informar los resultados de su implementación.

Prestaciones y beneficios adicionales

Contratación directa

Sueldo nominal.

Prestaciones de ley superiores a las de la ley.

Seguro de Gastos médicos Mayores.

Vales de Despensa.

Fondo de Ahorro para el retiro.

Seguro Vida.

Horario : Lunes a Viernes.

Zona : Lomas de Chapultepec

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Urgente Cumplimiento • Tapachula, MX

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