Talent.com
Esta oferta de trabajo no está disponible en tu país.
[Urgente] Especialista investigador en riesgos. Sector adquirente...

[Urgente] Especialista investigador en riesgos. Sector adquirente...

Global Payments Inc.Comitán, MX
Hace 3 horas
Descripción del trabajo

Risk & Fraud investigator support specialist

El presente rol detectará, investigará y controlará situaciones de pérdidas inusuales por fraude con tarjetas de pago y / o actividades ilegales.

Objetivos

Investiga y controlará situaciones de pérdidas inusuales por fraude con tarjetas de pago y / o actividades ilegales.

Desempeña un papel clave en la supervisión, identificación y reporte de transacciones sospechosas en el entorno de adquirentes.

Reporta a analistas e investigadores sénior, para proteger a los comercios y al ecosistema de pagos de las amenazas relacionadas con el fraude mediante la revisión de alertas y la asistencia en las investigaciones.

Actividades

Monitorear alertas diarias y en tiempo real para detectar transacciones sospechosas o potencialmente fraudulentas mediante herramientas de detección de fraude.

Realizar análisis iniciales de los datos de las transacciones para identificar patrones inusuales o anomalías.

Escalar alertas de alto riesgo o complejas a analistas o investigadores senior.

Documentar los hallazgos de la investigación y mantener registros precisos de los casos en los sistemas internos.

Ayudar en la revisión de la actividad de los comerciantes e identificar comportamientos consistentes con las tipologías de fraude.

Apoyar la implementación de nuevas reglas de monitoreo y plantillas de informes.

Mantenerse informado sobre esquemas básicos de fraude y participar en sesiones de capacitación del equipo.

Colaborar con el área de riesgo crediticio en la evaluación de casos específicos durante el proceso de embarque.

Conocimiento deseable de las reglas de Visa y prosa

Requisitos

Licenciatura concluía en contabilidad, sistemas de la información, áreas económicas o afín.

Experiencia en prevención y detección de fraude, servicios financieros, análisis de riesgos en un puesto similar (No lavado de dinero)

Inglés conversacional comprobable

Excel o Google Sheets así como familiaridad con herramientas de datos como SQL

Ofrecemos :

Sueldo base fijo de $34,000 Brutos

Paquete de prestaciones superiores a las de la ley así como adicionales.

Contamos con la certificación Great Place to Work

Modalidad :

Presencial en CDMX (Av. Reforma y posteriormente presencial en oficinas ubicadas en Santa fe : Tres días a la semana, no negociables)

Inicia tu proceso selectivo.

Global Payments brinda igualdad de oportunidades de empleo a todos los empleados y solicitantes de empleo sin distinción de raza, color, religión, sexo (incluido el embarazo), origen nacional, ascendencia, edad, estado civil, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, condición de veterano, información genética o cualquier otra base protegida por la ley. Aquellos solicitantes que requieran ajustes razonables al proceso de solicitud y / o entrevista deben notificar a un representante del Departamento de Recursos Humanos.

Crear una alerta de empleo para esta búsqueda

Investigador • Comitán, MX

Ofertas relacionadas
  • Oferta promocionada
  • Nueva oferta
▷ Urgente : Senior Loss Control Consultant...

▷ Urgente : Senior Loss Control Consultant...

StarrComitán, MX
Join our team at Starr Indemnity Liability & Company in Mexico City! About the Company -We are seeking a highly skilled and detail-oriented Senior Loss Control Consultant to join our dynamic team....Mostrar másÚltima actualización: hace 1 hora
  • Oferta promocionada
Especialista en Conocimiento del Cliente, [Busqueda Urgente]...

Especialista en Conocimiento del Cliente, [Busqueda Urgente]...

ALTEN MexicoComitán, MX
En ALTEN México, somos parte de ALTEN Group, un líder mundial en consultoría e ingeniería con más de 30 años de experiencia. Nos dedicamos a ofrecer soluciones innovadoras para impulsar el desarroll...Mostrar másÚltima actualización: hace 14 días
  • Oferta promocionada
[Aplicar en 3 Minutos] Representante de Ventas de Alta Especialidad...

[Aplicar en 3 Minutos] Representante de Ventas de Alta Especialidad...

Empresa ConfidencialComitán, MX
Esta vacante pertenece a la industria farmacéutica.Contarás con más detalles de la compañía una vez te intereses en participar dentro de esta oferta profesional. Objetivo : Implementar estrategias q...Mostrar másÚltima actualización: hace 20 días
  • Oferta promocionada
[Quedan 3 Días] Auditor Externo Senior...

[Quedan 3 Días] Auditor Externo Senior...

Rödl & Partner MexicoComitán, MX
Perfil : - Licenciatura en Contaduría Pública o equivalente (Titulado).Experiencia en Auditoría Externa en Despacho o Firma (3 años o más). Conocimiento de NIAS, NIF, IFRS, LISR, LIVA.Disponibilidad...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
  • Oferta promocionada
[Urgente] Especialista Sr de Inteligencia Artificial...

[Urgente] Especialista Sr de Inteligencia Artificial...

ProfuturoComitán, MX
En Profuturo seguimos innovando con Inteligencia Artificial.IA Conversacional y Agentes que lidere el diseño y desarrollo de soluciones con LLMs, agentes autónomos y frameworks multi-agente , para ...Mostrar másÚltima actualización: hace 13 días
  • Oferta promocionada
Especialista Sr de Inteligencia Artificial (Busqueda Urgente)...

Especialista Sr de Inteligencia Artificial (Busqueda Urgente)...

ProfuturoComitán, MX
En Profuturo seguimos innovando con Inteligencia Artificial.IA Conversacional y Agentes que lidere el diseño y desarrollo de soluciones con LLMs, agentes autónomos y frameworks multi-agente , para ...Mostrar másÚltima actualización: hace 28 días
  • Oferta promocionada
  • Nueva oferta
Especialista de datos maestros, temporal (Aplica ya)...

Especialista de datos maestros, temporal (Aplica ya)...

Grupo Industrial DurandcoComitán, MX
Descripción de la vacante : Estamos en búsqueda de Especialista de SAP / para migración de datos maestros especializados en SAP S4 / HANA GROW para liderar y gestionar el proceso de migración de datos ...Mostrar másÚltima actualización: hace 1 hora
  • Oferta promocionada
  • Nueva oferta
Urgente : Responsable de planificación de la demanda...

Urgente : Responsable de planificación de la demanda...

HaysComitán, MX
Desde la división de life science de Hays nos encontramos en búsqueda de un un / a DEMAND MANAGER para fortalecer su equipo de Supply Chain de una multinacional empresa farmacéutica líder en innovaci...Mostrar másÚltima actualización: hace 1 hora
  • Oferta promocionada
▷ Busqueda Urgente : Especialista en Desarrollo de Ruta APAC...

▷ Busqueda Urgente : Especialista en Desarrollo de Ruta APAC...

Empresa ConfidencialComitán, MX
Tenemos una gran oportunidad para ti como Especialista en Desarrollo de Ruta APAC Objetivo Asegurar el crecimiento del volumen y rentabilidad de la ruta Asia Pacífico Responsabilidades - Establ...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
  • Oferta promocionada
  • Nueva oferta
▷ Quedan 3 Días : Especialista de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Informacion...

▷ Quedan 3 Días : Especialista de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Informacion...

BanCoppelComitán, MX
Acerca de : Responder, contener, investigar y mitigar los incidentes de seguridad cibernética que afecten a la organización para minimizar el impacto de los mismos y evitar su recurrencia en el fut...Mostrar másÚltima actualización: hace 1 hora
  • Oferta promocionada
Asociado de Investigación Clínica - Biofármacos y moléculas pequeñas...

Asociado de Investigación Clínica - Biofármacos y moléculas pequeñas...

Carnot LaboratoriosComitán, MX
Únete a nuestro equipo y sé parte de nuestra historia de crecimiento! 🌎💊 En Carnot Laboratorios somos un laboratorio farmacéutico mexicano con más de 80 años de experiencia en el mercado naciona...Mostrar másÚltima actualización: hace 27 días
  • Oferta promocionada
Busqueda Urgente : ESPECIALISTA ALM...

Busqueda Urgente : ESPECIALISTA ALM...

BankaoolComitán, MX
IMPORTANTE INSTITUCIÓN BANCARIA, SOLICITA POR EXPANSIÓN : ESPECIALISTA ALM (Asset-Liability Management).Para laborar en la CDMX El objetivo del puesto es apoyar en la gestión de activos y pasivos,...Mostrar másÚltima actualización: hace 27 días
  • Oferta promocionada
  • Nueva oferta
▷ (30 / 09 / 2025) Experto Técnico en Medios de Pago...

▷ (30 / 09 / 2025) Experto Técnico en Medios de Pago...

BankaoolComitán, MX
Mínimo 5 años experiencia en sistemas transaccionales de medios de pago en una institución bancaria.Experiencia previa como programador, analista técnico o arquitecto de software.Alta capacidad de ...Mostrar másÚltima actualización: hace 1 hora
  • Oferta promocionada
Aplicar en 3 Minutos : Risk Analyst...

Aplicar en 3 Minutos : Risk Analyst...

Kuna CapitalComitán, MX
En Kuna nuestra misión es darle libertad económica a las familias mexicanas, queremos tener un impacto positivo en las vidas de nuestros clientes. Estamos convencidos que con datos y tecnología pode...Mostrar másÚltima actualización: hace 9 días
  • Oferta promocionada
▷ Aplica ya : Especialista en Desarrollo de Ruta APAC...

▷ Aplica ya : Especialista en Desarrollo de Ruta APAC...

Empresa ConfidencialComitán, MX
Tenemos una gran oportunidad para ti como Especialista en Desarrollo de Ruta APAC Objetivo Asegurar el crecimiento del volumen y rentabilidad de la ruta Asia Pacífico Responsabilidades - Establ...Mostrar másÚltima actualización: hace 18 días
  • Oferta promocionada
Aplica ya : Especialista Sr de Inteligencia Artificial...

Aplica ya : Especialista Sr de Inteligencia Artificial...

ProfuturoComitán, MX
En Profuturo seguimos innovando con Inteligencia Artificial.IA Conversacional y Agentes que lidere el diseño y desarrollo de soluciones con LLMs, agentes autónomos y frameworks multi-agente , para ...Mostrar másÚltima actualización: hace 23 días
  • Oferta promocionada
Inicio Inmediato! Manager, Riesgo de Crédito | Clientes Mayoristas | Work Out...

Inicio Inmediato! Manager, Riesgo de Crédito | Clientes Mayoristas | Work Out...

BBVA en MéxicoComitán, MX
Work Out & Monitoring dentro del área de GRM CIB se encarga de la gestión de la cartera deteriorada correspondiente a clientes mayoristas del segmento Corporate & Investment Banking (CIB) que prese...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
  • Oferta promocionada
  • Nueva oferta
▷ (Urgente) Credit risk & Fraud...

▷ (Urgente) Credit risk & Fraud...

NTT DATA Europe & LatamComitán, MX
Sobre NTT DATA En NTT DATA somos más que una empresa de tecnología : somos un equipo global de más de +190,000 profesionales con presencia en +50 países. Colaboramos en sectores clave como telecomun...Mostrar másÚltima actualización: hace 1 hora
  • Oferta promocionada
  • Nueva oferta
▷ (Solo Quedan 15h) ESPECIALISTA DE PREVENCION DE FRAUDES ORIGINACION (International Banking)...

▷ (Solo Quedan 15h) ESPECIALISTA DE PREVENCION DE FRAUDES ORIGINACION (International Banking)...

ScotiabankComitán, MX
Gracias por tu interés en Scotiabank! Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México. ESPECIALISTA DE PREVENCION DE FRAUDES ORIGINACI...Mostrar másÚltima actualización: hace 1 hora
  • Oferta promocionada
(Urgente) Gerente de Inteligencia Artificial...

(Urgente) Gerente de Inteligencia Artificial...

ProfuturoComitán, MX
En Profuturo estamos impulsando el futuro con Inteligencia Artificial.Estamos en búsqueda de un Gerente de IA , responsable de liderar el desarrollo e implementación de productos y sistemas basados...Mostrar másÚltima actualización: hace 16 días