Anti-Money Laundering Analyst
Grafton RecruitmentCentro, MéxicoHace 8 horas
Descripción del trabajoLicenciatura en Finanzas, Economía, Derecho o afín. Experiencia en PLD / AML y cumplimiento normativo. Inglés intermedio-avanzado (deseable). 2-4 años de experiencia - bonus experiencia en bancos.
Trade Finance Analyst
Descripción del puesto
Buscamos un Analista PLD para ejecutar controles contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en operaciones de Trade Finance, colaborando con equipos internos y externos para garantizar el cumplimiento normativo.
Responsabilidades
- Realizar revisiones pre y post-operación en transacciones de Trade Finance.
- Investigar alertas utilizando sistemas internos y bases de datos externas.
- Escalar riesgos y señales de alerta a los equipos correspondientes.
- Ejecutar controles de calidad y preparar reportes periódicos.
- Contribuir a la mejora de procedimientos y controles internos.
Requisitos
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Analyst • Centro, México
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