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AML REPORTS ANALYST

Openbank MéxicoÁlvaro Obregón, Mexico City, Mexico

Hace 16 días

Descripción del trabajo

Puesto : AML Reports Analyst

Objetivo del puesto :

Revisión y envío de reportes regulatorios en materia de PLD / FT derivados del análisis de monitoreo transaccional de clientes o screening de clientes que llevará a cabo el equipo de UPLD y dictamina el Comité de Comunicación y Control. Asimismo, asegura que los reportes de operaciones de clientes o prospectos que deban ser remitidos a la autoridad cumplan con los requisitos normativos.

Responsabilidades clave

Generar, revisar y remitir los reportes regulatorios en materia de PLD / FT : transferencias internacionales, relevantes, dólares en efectivo y transferencias internacionales.

Generar, revisar y remitir los Reportes de Operación Inusual, incluyendo los reportes 24 horas, asegurando que cumplan con lo establecido en las mejores prácticas aplicables y vigentes.

Proponer, diseñar e implementar controles para garantizar la calidad e integridad de los reportes regulatorios.

Ejecutar las pruebas de desarrollos tecnológicos solicitados, para asegurar que cumplan con los requisitos normativos y mejores prácticas.

Generar, revisar y remitir el reporte anual de operaciones de Openbank (cuestionario de operatividad).

Coadyuvar en la elaboración de diagramas de movimientos (redes) de los clientes y sus relacionados.

Coadyuvar en la revisión y mejoramiento de procesos operativos para mitigar riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Conocimiento, habilidades y experiencia

Estudios mínimos requeridos :

Contar con estudios universitarios en carreras económico-administrativas, ingenierías, ciencias o derecho.

Conocimientos / y experiencias necesarias más allá de los estudios mínimos :

De +2 años de experiencia laboral en áreas de monitoreo, evaluación de alertas y reportes regulatorios PLD.

Experiencia en sector bancario.

Manejo de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Deseable : manejo de FCM, T24 y Axiom.

Principales Interlocutores Internos / Externos

Growth, Legal, T&O, Riesgos, Equipo de analistas.

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Analyst • Álvaro Obregón, Mexico City, Mexico

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