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INVEXCiudad de México, Ciudad de México, MXHace 18 días
Descripción del trabajoCoordinar tanto las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nivel institucional, con la finalidad de que el Comité de Comunicación y Control cuente con los elementos necesarios para dictaminarlas, en su caso, como operaciones inusuales u operaciones internas preocupantes. Elaborar y someter a consideración del comité de comunicación y control el manual de cumplimiento, que contenga las políticas de identificación y conocimiento del cliente, así como los criterios, medidas y procedimientos a adoptar para dar cumplimiento a las disposiciones de PLD. Hacer del conocimiento del comité de comunicación y control aquellos clientes que, por sus características, sean clasificados con un grado de riesgo alto. Enviar a la CNBV los reportes de regulatorios correspondientes a todas las entidades del Grupo Financiero, así como aquellos que se consideren urgentes, e informar de ello al comité de comunicación y control. Definir las características, contenido y alcance de los programas de capacitación del personal de la Institución en materia de PLD. Recibir y verificar que la Institución dé respuesta a los requerimientos de información, documentación, aseguramiento o desbloqueo de cuentas que formulen las autoridades competentes. Diseñar la metodología de enfoque basado en riesgos y someterla a la aprobación del comité de comunicación y control, así como informar los resultados de su implementación. Contratación directa Sueldo nominal. Prestaciones de ley superiores a las de la ley. Seguro de Gastos médicos Mayores. Vales de Despensa. Fondo de Ahorro para el retiro. Seguro Vida. Horario : Lunes a Viernes. Zona : Lomas de Chapultepec
Acerca de la empresa.
Somos una institución destacada dentro del sector financiero nacional por brindar una excelente asesoría integral a nuestros clientes, a través de nuestra especialización financiera; de manera que puedan recibir un servicio profesional y las mejores soluciones para el manejo de sus necesidades. Por lo que estamos en busca del mejor talento.
SUBDIRECTOR CUMPLIMIENTO Y PLD.
Requisitos del puesto.
- Escolaridad : Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Contabilidad.
- Conocimientos : Sistema de información bursátil, Banco SIF.
Responsabilidades del puesto .
Prestaciones y beneficios adicionales
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