ANALISTA SR INVESTIGACION Y REPORTE PLD

Empresa

BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO

Vacantes

Salario : $21,000 MXN - $22,000 MXN Mensual

Categoría : Contabilidad - Finanzas

Subcategoría : Auditoría

Localidad : México-Ciudad de México

Sector : Servicios

Giro : Servicios Financieros (Servicios)

Tipo de contratación : Tiempo completo - Permanente

Número de oferta : 20735906

En Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia física, embarazo, preferencias sexuales, opinión política, entre otros motivos.Nos interesa Atraer, Retener y Promover al Mejor Talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo. ANALISTA SR INVESTIGACION Y REPORTE PLD

Principales Funciones

• Atención de procesos para la prevención, detección y reporte de operaciones con recursos de procedencia ilícita y demás tareas asignadas
• Revisión de coincidencias en listas de riesgo
• Analizar, investigar y documentar evidencia de indicios de fraudes
• Elaboración de reportes de operaciones inusuales o internos preocupantes
• Analizar y mapear procesos a fin de identificar fallas de control y recomendar soluciones
• Revisión y análisis de y conocimiento de clientes y evaluación de riesgo

Requisitos

Ofrecemos

#J-18808-Ljbffr