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Liderazgo en Gestión de Cumplimiento

beBeeSancionesÁlvaro Obregón, Ciudad de México, Mexico

Hace 1 día

Descripción del trabajo

Busca un desafío emocionante como Sr. Lead de Sanciones en una empresa líder en el mercado financiero.

A continuación, te presentamos las características del puesto :

Descripción del Puesto :

Estás buscando un rol que te permita aplicar tus habilidades y conocimientos en la gestión de Cumplimiento y protección del sistema financiero. En este papel, serás responsable de liderar la supervisión de alertas de screening , implementar políticas de PLD / FT y garantizar procesos sólidos de sanciones, listas negras y PEPs.

Objetivos Clave :

Definir criterios para la evaluación de alertas de screening online y batch .

Supervisar, capacitar y dar seguimiento al equipo de analistas.

Administrar y actualizar listas negras, negativas y de Personas Políticamente Expuestas.

Asegurar la ejecución oportuna de bloqueos y la correcta carga de listas internas y externas.

Coordinar la calibración de sistemas de alertas y seguimiento de incidencias.

Atender auditorías internas y externas en materia de sanciones.

Asesorar a otras áreas en procesos relacionados con sanciones, KYC, pagos y onboarding.

Requisitos Esenciales :

5 años de experiencia en evaluación de alertas de screening , AML y monitoreo transaccional.

Conocimiento de sanciones y reportes regulatorios en materia de PLD / FT.

Licenciatura en áreas económico-administrativas, ciencias, ingeniería o derecho.

Deseable : experiencia en metodologías Agile.

Interacción con Equipo :

Tendrás la oportunidad de colaborar con equipos internos de Cumplimiento, Tecnología, Operaciones y auditores internos / externos.

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En • Álvaro Obregón, Ciudad de México, Mexico