🔎 Vacante: Oficial de Cumplimiento
(Certificado vigente ante la CNBV)
Empresa especializada en soluciones de cumplimiento y regulación financiera nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento altamente calificado, que contribuya al fortalecimiento del marco normativo y regulatorio de la organización, asegurando el cumplimiento de las disposiciones aplicables a las SOFOMES y fideicomisos.
Perfil requerido
- Licenciatura concluida y titulada en Derecho, Ciencias Económicas, Administrativas o afines.
- Certificación vigente ante la CNBV (indispensable).
- Experiencia de 2 a 5 años en:
- Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
- Disposiciones de carácter general aplicables a SOFOMES.
- Marco normativo CNBV, CONDUSEF y estándares internacionales.
- Inglés nivel intermedio.
- Habilidades clave: pensamiento crítico, análisis, toma de decisiones, organización, comunicación efectiva y trabajo bajo presión.
Principales responsabilidades
- Identificar y dar seguimiento a la normativa nacional e internacional aplicable a la entidad.
- Diseñar, implementar y evaluar la Metodología Basada en Riesgos.
- Elaborar y actualizar manuales, políticas y procedimientos en materia de PLD/FT.
- Preparar reportes regulatorios y atender requerimientos de CNBV y CONDUSEF.
- Coordinar auditorías anuales de PLD/FT y dar seguimiento a observaciones.
- Capacitar y difundir la cultura de cumplimiento normativo dentro de la organización.
- Mantener relación directa con autoridades regulatorias.
Condiciones laborales
- Tipo de contrato: Indeterminado (periodo de prueba de 3 meses).
- Modalidad: Presencial.
- Horario: Lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 hrs.
- Ubicación: Álvaro Obregón, CDMX.
- Sueldo: $40,000 brutos mensuales.
- Prestaciones: De ley.
- Plan de crecimiento: Convenios académicos y acceso a diplomados.
📌 Nota importante:
Se considerarán únicamente perfiles con experiencia comprobable en el rubro de fideicomisos.