Sr. Lead de Sanciones

Sr. Lead de Sanciones ¿Te apasiona la gestión de Cumplimiento y la protección del sistema financiero? Únete a Openbank México como Sr. Lead de Sanciones , donde liderarás la supervisión de alertas de screening y la implementación de políticas de PLD / FT . Objetivo del Rol Garantizar procesos sólidos de sanciones, listas negras y PEPs, impulsando la seguridad y el cumplimiento normativo del banco. ️ Responsabilidades Clave Definir los criterios para la evaluación de alertas de screening online y batch . Supervisar, capacitar y dar seguimiento al equipo de analistas. Administrar y actualizar listas negras, negativas y de Personas Políticamente Expuestas. Asegurar la ejecución oportuna de bloqueos y la correcta carga de listas internas y externas. Coordinar la calibración de sistemas de alertas y seguimiento de incidencias. Atender auditorías internas y externas en materia de sanciones. Asesorar a otras áreas en procesos relacionados con sanciones, KYC, pagos y onboarding. Requisitos 5 años de experiencia en evaluación de alertas de screening , AML y monitoreo transaccional. Conocimiento de sanciones y reportes regulatorios en materia de PLD / FT. Licenciatura en áreas económico-administrativas, ciencias, ingeniería o derecho. Deseable : experiencia en metodologías Agile . Interacción Colaborarás con equipos internos de Cumplimiento, Tecnología, Operaciones y con auditores internos / externos.