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Posición : Director de Cumplimiento Normativo Zona : CDMX

Escolaridad : Lic. en Derecho

Idiomas : Inglés avanzado (Business English indispensable)

Se busca un profesional con más de 6 años de experiencia en funciones clave de cumplimiento normativo dentro del sector financiero, incluyendo SOFIPOs y otras entidades supervisadas. Amplio conocimiento y experiencia comprobada en la implementación efectiva de normativas regulatorias nacionales e internacionales, con foco en :

Prevención de Lavado de Dinero (PLD / FT) conforme a los lineamientos de la CNBV, UIF y Ley Fintech.

Coordinación y atención a auditorías, inspecciones y requerimientos de autoridades como Banco de México, CNBV y CONDUSEF.

Desarrollo de controles internos, matrices de riesgos, reportes regulatorios y tableros numéricos (dashboards) para seguimiento y monitoreo en tiempo real.

Experiencia práctica en la implementación de software especializado como Melsan y herramientas de monitoreo de transacciones inusuales / sospechosas.

Objetivo del puesto :

~ Implementar, establecer y supervisar que el desarrollo de los negocios de la Institución se lleve a cabo en estricto cumplimiento de las leyes, regulaciones, normas y estándares nacionales e internacionales. Promover una cultura de cumplimiento en todos los niveles de la organización, incluidos directivos y funcionarios, fortaleciendo las líneas de defensa y los mecanismos de control institucional. Supervisar de manera integral el cumplimiento de las obligaciones regulatorias internas y externas, con el fin de identificar, gestionar y prevenir riesgos, sanciones o contingencias. Fungir como enlace estratégico y representante legal ante las autoridades regulatorias.

Experiencia :

Experiencia en áreas jurídicas o de cumplimiento regulatorio dentro de entidades financieras, tales como bancos, fintech, sociedades financieras populares (SIFIPO), así como conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo (PLD / CFT).

Deseable conocimientos en derecho administrativo, propiedad industrial, derecho penal, mercantil y contractual.

Principales funciones :

Supervisar de forma continua el cumplimiento de las políticas internas y de la regulación establecida por el Banco de México (BANXICO), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y demás autoridades competentes.

Establecer la dirección para la creación de planes de acción orientados a la implementación de mejoras regulatorias, en los cuales se definan de forma clara los entregables y responsables para el cumplimiento normativo de la Institución.

Coadyuvar con las diferentes áreas de la Institución a fin de que las actividades se realicen en apego al marco legal aplicable y vigente, salvaguardando los intereses de la misma.

Vigilar el monitoreo y la atención, en tiempo y forma, de los requerimientos emitidos por autoridades regulatorias y administrativas.

Garantizar la comunicación oportuna a la alta dirección sobre posibles incumplimientos o riesgos regulatorios que pudieran afectar a la entidad.

Validar que el Oficial de Cumplimiento cuente con los recursos y medios suficientes para dar cumplimiento a la Ley y a las disposiciones aplicables en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD / FT).

Fungir como instancia de consulta al interior de la Institución respecto de la aplicación de la normativa vigente, así como actuar como interlocutor ante las autoridades en el ejercicio de sus facultades de supervisión.

Fungir como enlace entre la entidad y las autoridades financieras, tales como la CNBV y BANXICO, participando en foros de cumplimiento donde se puedan aportar propuestas de regulación que beneficien al modelo de negocio de la Institución.

Participar en la implementación, operación y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la institución en el ámbito de su competencia.

Llevar a cabo las demás actividades que sean necesarias para el adecuado ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales anteriores, así como atender cualquier asunto inherente al objeto de la Institución que le encomiende el superior jerárquico.

Lo que buscamos en el perfil

Capacidad de negociar y equilibrar cumplimiento y operación comercial.

Habilidad para medir riesgos, proponer mitigantes y facilitar el crecimiento del negocio.

Enfoque estratégico, que traduce requerimientos regulatorios en soluciones operativas.

Liderazgo para generar cultura de cumplimiento en equipos multidisciplinarios.

Visión de largo plazo : el cumplimiento como ventaja competitiva y pilar de confianza.

En ManpowerGroup creamos espacios laborales incluyentes donde lo que se busca es el talento y las competencias de las personas sin importar sus características individuales como sexo, edad, orientación sexual, identidad o expresión de género, nacionalidad, situación migratoria, apariencia física, discapacidad, idioma, condición social, económica, de salud o jurídica, embarazo, estado civil o conyugal, religión, opiniones, expresión física, diversidad corporal, afiliación política, presencia de tatuajes visibles o no, otras modificaciones corporales, u otra condición que pueda considerarse.