Especialista de regulación financiera

Oferta laboral

Especialista regulatorio

Se busca un Especialista regulatorio que se encargue de atender temas y consultas relacionados con regulación y obligaciones periódicas en materia de PLD / FT, de la Fintech. Deberá hacerlo de acuerdo a los productos y servicios que esta ofrece.

Objetivos

Atender los temas y consultas relacionados con regulación y obligaciones periódicas en materia de PLD / FT, de la Fintech, de acuerdo con los productos y servicios que esta ofrece.

Responsabilidades principales

• Detectar la necesidad de cambios al Manual de Cumplimiento y proponerlos.
• Coordinar las sesiones del Comité de Comunicación y Control y elaborar sus actas.
• Conocer de los reportes regulatorios en materia de PLD / FT que deba enviar la IFPE.
• Coordinar la implementación del programa anual de capacitación y difusión.
• Dar seguimiento a los ejercicios de auditoría anual en materia de PLD / FT.

Requisitos técnicos

Experiencia laboral : 3 años de experiencia en áreas de PLD

Conocimientos técnicos : Conocimiento de la regulación en materia de prevención de lavado de dinero y Manejo de Office. De preferencia, certificado en materia de PLD / FT por la CNBV.

Certificaciones deseables

Por favor, incluye tu currículum vitae actualizado y una carta de presentación.

Nuestros beneficios

Somos una empresa comprometida con la diversidad y la inclusión. Trabajamos para eliminar cualquier tipo de discriminación y acoso sexual en el lugar de trabajo.

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