Sr. Lead De Sanciones

Sr.

Lead de Sanciones¿Te apasiona la gestión de Cumplimiento y la protección del sistema financiero?

Únete a Openbank México como Sr.

Lead de Sanciones, donde liderarás la supervisión de alertas de screening y la implementación de políticas de PLD / FT.

Objetivo del RolGarantizar procesos sólidos de sanciones, listas negras y PEPs, impulsando la seguridad y el cumplimiento normativo del banco.

Responsabilidades ClaveDefinir los criterios para la evaluación de alertas de screening online y batch.Supervisar, capacitar y dar seguimiento al equipo de analistas.Administrar y actualizar listas negras, negativas y de Personas Políticamente Expuestas.Asegurar la ejecución oportuna de bloqueos y la correcta carga de listas internas y externas.Coordinar la calibración de sistemas de alertas y seguimiento de incidencias.Atender auditorías internas y externas en materia de sanciones.Asesorar a otras áreas en procesos relacionados con sanciones, KYC, pagos y onboarding.

Requisitos+5 años de experiencia en evaluación de alertas de screening, AML y monitoreo transaccional.Conocimiento de sanciones y reportes regulatorios en materia de PLD / FT.Licenciatura en áreas económico-administrativas, ciencias, ingeniería o derecho.Deseable : experiencia en metodologías Agile.

InteracciónColaborarás con equipos internos de Cumplimiento, Tecnología, Operaciones y con auditores internos / externos.