Gerente Legal sector bancario

En grupo Falabella estamos buscando un(a) Gerente de Fraudes.

La posición tiene base en Monterrey NL, esquema híbrido, salario +bono anual por desempeño y beneficios superiores.

Importante y mandatorio : haber trabajado en Banco o SOFIPO.

Estudios universitarios concluidos.

Principales actividades del rol, para las cuáles se requiere experiencia mínima de 6 años

Diseñar y ejecutar el plan anual de prevención de fraudes, alineado a la estrategia de riesgos

Gestionar el equipo , asegurando su desarrollo profesional, cumplimiento de objetivos y gestión de actividades,

Asegurar la actualización de políticas y procedimientos antifraude, en línea con cambios regulatorios y mejores prácticas del sector financiero.

Coordinar investigaciones internas sobre casos de posible fraude (interno o externo), desde la detección hasta la resolución y reporte.

Evaluar tecnologías emergentes para fortalecer los sistemas antifraude.

Establecer métricas e indicadores clave (KPIs) para medir la efectividad de las estrategias antifraude.

Supervisar sistemas y herramientas de monitoreo transaccional para detectar operaciones inusuales o sospechosas.

Proponer e implementar controles preventivos en procesos críticos como otorgamiento de crédito, originación de clientes, pagos y transferencias.

Capacitar y sensibilizar al personal sobre riesgos de fraude, buenas prácticas, ética e integridad.

Elaborar y presentar reportes periódicos sobre eventos de fraude, tendencias, indicadores y controles

Colaborar con las áreas de cumplimiento, auditoría y legal para asegurar el adecuado tratamiento de incidentes.

Importante competencias de análisis de información, abstracción y deducción, comunicacionales y de negociación. Liderazgo y manejo de equipos.

Conocimientos técnicos :

Regulación financiera aplicable a SOFIPO

Metodologías para evaluación, tratamiento y mitigación de riesgos

Técnicas de entrevista e indagación

Trazabilidad de transacciones financieras

Manejo de evidencia y protocolos de investigación

Sistemas core bancarios y su integración con alertas antifraude

Excel avanzado

Power BI, Tableau u otras herramientas de dashboards

SQL básico / intermedio (deseable)

¡Gracias por tu postulación!