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Aplica ya : Especialista Financiero Regulatorio...

beBeeReguladorMexico City, MX

Hace 10 horas

Descripción del trabajo

Descripción del Puesto

Buscamos un profesional con amplia experiencia en regulación financiera y prevención de lavado de dinero para cumplir con las obligaciones periódicas de nuestra institución.

Responsabilidades Principales :

Diseñar e implementar programas de capacitación continua para mantener actualizados a nuestros equipos sobre cambios regulatorios.

Realizar auditorías internas para asegurar el cumplimiento de las normas y políticas establecidas.

Desarrollar y coordinar reportes regulatorios para garantizar la transparencia y rendición de cuentas.

Colaborar con departamentos relacionados para implementar medidas efectivas contra lavado de dinero.

Mantener actualizado el Manual de Cumplimiento según los cambios regulatorios.

Requisitos Básicos : ">

Título universitario en Derecho o carreras afines.

Minimo 3 años de experiencia en áreas de regulación financiera y prevención de lavado de dinero.

Conocimientos técnicos : dominio de la regulación en materia de prevención de lavado de dinero, Manejo de Office y certificaciones relevantes.

Nuestra Oferta

Incorporarte al equipo significa formar parte de una organización comprometida con el cumplimiento y la innovación.

Aprovechar oportunidades de crecimiento y desarrollo en un ambiente dinámico y colaborativo.

Acceder a recursos y herramientas de alta calidad para impulsar tus habilidades y lograr tus objetivos.

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Especialista Financiero • Mexico City, MX