Gerente de Cumplimiento Normativo y PLD

Confidencial – Gerente Jurídico de Cumplimiento y PLD (Compliance Manager)

Estamos en búsqueda de un Gerente Jurídico de Cumplimiento para una compañía mexicana líder.

Acerca del Rol

Buscamos a un(a) Gerente de Cumplimiento / PLD que lidere el diseño, implementación y fortalecimiento del Programa Integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD / FT) , asegurando el cumplimiento normativo, la integridad corporativa y la gestión efectiva de riesgos regulatorios.

Responsabilidades :

• Actuar como Oficial de Cumplimiento ante la SHCP para empresas que realizan actividades vulnerables.
• Atender visitas, auditorías y requerimientos de autoridades regulatorias.
• Identificar, evaluar y gestionar riesgos regulatorios y reputacionales.
• Diseñar y actualizar políticas, lineamientos y manuales internos en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo .
• Coordinar auditorías internas, supervisar el cumplimiento y dar seguimiento a desviaciones detectadas.
• Capacitar y sensibilizar a los equipos internos en normatividad y buenas prácticas de compliance.
• Brindar asesoría estratégica a la Alta Dirección en materia de cumplimiento.

Calificaciones :

Ubicación

Presencial, con disponibilidad indispensable para cambio de residencia y viajes nacionales.

Si cuentas con la experiencia y te interesa explorar esta oportunidad, por favor postúlate adjuntando tu CV actualizado.