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Anti-Money Laundering Analyst
Universo De OportunidadesTlaquepaque, Jalisco, MéxicoHace 15 horas
Descripción del trabajoDESEABLE Certificación AML / KYCHorario : Lunes a Viernes 8 : 00 - 17 : 00 hrs. Indispensable vivir en San Pedro Tlaquepaque, Guadalajara Jalisco.Te ofrecemos : $30,000 bruto mensualVales de Despensa30 días de aguinaldo12 días de vacaciones + 2 días flotantesGastos médicos mayores / trabajador / familiares directosGastos médicos dentales / trabajador / familiares directosGastos médicos de la vista ( solo trabajador)Seguro de vidaIMSS / Infonavit / UtilidadesAtencion medica en instalacionesOficinas con cafetería y áreas recreativas.POSTULATE Y NOS PONEMOS EN CONTACTO
Importante empresa solicita Analista Antilavado de DineroLos requisitos son : Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo cuantitativo.
- 1 año de experiencia como Analista Antilavado de Dinero con las siguientes actividades :
- Recopilación / recopilación y revisión de documentos AML / KYC
- Iniciar la evaluación de riesgos y la debida diligencia continua
- Revisar / escalar / cerrar alertas activadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas
- Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción, crear un resumen narrativo de la decisión tomada
- Experiencia en procesos de revisión de transacciones (Transaction Monitoring).
- Experiencia recopilando, interpretando, actualizando y organizando datos.
- Conocimiento y experiencia trabajando con KYC (Know Your Customer).
Inglés intermedio (Habilidades de lectura y escritura OBLIGATORIAS)
PRESENCIALOficinas : Av.
Camino al ITESO, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, CP 45608
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Analyst • Tlaquepaque, Jalisco, México
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