Analista PLD

Analista PLD

¡Tú próximo paso en Crediclub!

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Funciones y responsabilidades:

• Actualizar Control el manual de Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
• Monitorear e Informar alguna irregularidad en los contratos o apertura de cuentas.
• Realizar las actividades de seguimiento de Operaciones.
• Elaborar reportes del área que se envían a Instituciones regulatorias.
• Recibir consultas al interior de Crediclub respecto de la aplicación de las Disposiciones, así como del Manualde PLD/FT.
• Dar seguimiento a los programas de capacitación del personal de Crediclub, referente al tema de PLD/FT.
• Apoyar en el cumplimiento de los requerimientos de información y documentación

Experiencia y habilidades:

Esenciales:

• Perfiles egresados en carreras de Licenciatura en Derecho, Administración o similares.
• Trayectoria laboral en Crediclub de mínimo 6 meses.
• Conocimiento en Instituciones Financieras, Contraloría, Normatividad, Prevención al Lavado de Dinero

Deseables:

Actitudinal:

• Pensamiento innovador: que se atreva a pensar fuera de la caja y a proponer soluciones.
• Alinear siempre lo mejor para el cliente y para el equipo.
• Mentalidad de crecimiento.
• Hambre de aprender cosas nuevas. Autodidacta.
• Pasión por impactar positivamente en la vida de las personas.

Compensación y condición de la posición: