Analista PLDCrediclub • Monterrey, NL, MX.
Analista PLD
Crediclub • Monterrey, NL, MX.
Hace más de 30 días
Descripción del trabajoPerfiles egresados en carreras de Licenciatura en Derecho, Administración o similares. Trayectoria laboral en Crediclub de mínimo 6 meses. Conocimiento en Instituciones Financieras, Contraloría, Normatividad, Prevención al Lavado de Dinero Pensamiento innovador : que se atreva a pensar fuera de la caja y a proponer soluciones. Alinear siempre lo mejor para el cliente y para el equipo. Mentalidad de crecimiento. Hambre de aprender cosas nuevas. Autodidacta. Pasión por impactar positivamente en la vida de las personas.
Analista PLD
¡Tú próximo paso en Crediclub!
Funciones y responsabilidades :
- Actualizar Control el manual de Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD / FT).
- Monitorear e Informar alguna irregularidad en los contratos o apertura de cuentas.
- Realizar las actividades de seguimiento de Operaciones.
- Elaborar reportes del área que se envían a Instituciones regulatorias.
- Recibir consultas al interior de Crediclub respecto de la aplicación de las Disposiciones, así como del Manualde PLD / FT.
- Dar seguimiento a los programas de capacitación del personal de Crediclub, referente al tema de PLD / FT.
- Apoyar en el cumplimiento de los requerimientos de información y documentación
Experiencia y habilidades :
Esenciales :
Deseables : Actitudinal :
Compensación y condición de la posición :
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Analista • Monterrey, NL, MX.
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