[Buen Sueldo] Líder de Procesos de Sanciones...

Lead de Sanciones en Plataformas Financieras

En este rol emocionante como Lider de Sanciones, tendrás la responsabilidad de garantizar procesos sólidos de sanciones, listas negras y PEPs.

Es un desafío emocionante definir los criterios para la evaluación de alertas de screening online y batch, supervisar el equipo de analistas y administrar listas negras y de Personas Políticamente Expuestas.

Responsabilidades Clave :

• Definir los procedimientos para la evaluación de alertas de screening online y batch.
• Supervisar al equipo de analistas para garantizar la calidad de las operaciones.
• Administrar y actualizar listas negras y de Personas Políticamente Expuestas.
• Asegurar la ejecución oportuna de bloqueos y la correcta carga de listas internas y externas.
• Coordinar la calibración de sistemas de alertas y seguimiento de incidencias.
• Atender auditorías internas y externas en materia de sanciones.

Requisitos :

Interacción :

Colaborarás con equipos internos de Cumplimiento, Tecnología y Operaciones.

Beneficios :

La oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y colaborativo.

La posibilidad de crecer profesionalmente y desarrollar tus habilidades.

Una cultura empresarial que valoriza la innovación y la mejora continua.