Gerente Normativo PLD

Grupo SalinasMexico City Metropolitan Area, Mexico

Hace 3 días

Descripción del trabajo

En Grupo Salinas buscamos agentes de cambio con mentalidad positiva e innovadora, dispuestas a trabajar en equipo para la solución de problemas en las diversas industrias en las que tenemos presencia a nivel nacional e internacional.

Gerente Normativo PLD

Propósito del puesto : Brindar apoyo en la gestión documental y asesoría especializada en materia de PLD / FT según las necesidades de Oficiales y Representantes de Cumplimiento, además de atender requerimientos de autoridades y auditorías. Desarrollar actividades legales relacionadas con PLD / FT propias del área jurídica.

Requisitos

Licenciatura en Derecho
Titulado o en proceso de titulación comprobable

Experiencia

Conocimientos en Derecho.

Desarrollo de proyectos

Conocimientos en prevención de lavado de dinero.

Normativas, despachos legales

Elaboración de escritos legales o conceptos normativos

Manejo de Excel, para el analisis de bases de datos

Revisión de requerimientos

Power Point, para presentaciones ejecutivas

Conocimientos adicionales

Actividades regulatorias

Actividades comerciales

Actividades administrativas

Funciones

Asesorar en asuntos legales en materia de PLD / FT, incluyendo actividades vulnerables.

Elaboración, modificación, revisión y envío a la Autoridad de los Manuales de PLD / FT.

Mantener actualizada al área respecto a leyes y regulaciones relevantes, identificando impactos en PLD.

Apoyo legal en el análisis de proyectos en materia de PLD / FT.

Atención a observaciones o requerimientos de las diferentes autoridades que rigen en materia PLD / FT.

Ofrecemos

Sueldo bruto mensual $46,000 brutos

Prestaciones de ley : Vacaciones iniciando con 12 días al año, Prima vacacional del 25% anual, Aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo con tu antigüedad.

Condiciones Laborales : Disponibilidad de horario. Seguro de vida.

Beneficios del puesto : Plan de Entrenamiento acorde al puesto, así como para el desarrollo de habilidades personales. Convenios con Universidades.

Beneficios financieros : Adelanto de nómina. Acceso a tarjeta de crédito. Descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha, en compras de contado desde el primer día, y a crédito a partir de los 9 meses de antigüedad. Crédito Personal con tasa preferencial a partir de los 2 años. Cambio de divisas. Cuentas de inversión. Caja de ahorro.

Servicios : Acceso al Nutriólogo, Psicólogo, Odontólogo, Biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud, Consejos y acompañamiento en tus logros, nuevos integrantes en la familia y celebraciones importantes.

Promociones y Convenios para ti y tu familia : Descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices, guarderías.

¡Construye tu propia historia de éxito con nosotros!

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Gerente • Mexico City Metropolitan Area, Mexico