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beBeeAnálisisMexico City, MX

Hace 20 horas

Descripción del trabajo

Descripción del trabajo :

Nuestro banco busca a un profesional para prevenir, monitorear y analizar operaciones inusuales que se presenten en nuestra institución. Se requiere cumplir con regulaciones de seguridad.

Responsabilidades clave :

Analizar alertas generadas por sistemas y canales internos para asegurar el cumplimiento de la regulación.
Atender consultas generadas por sucursales a través de correo electrónico o teléfono.
Agregar valor a la elaboración de material para Comité de Comunicación y Control.
Elaborar Dictámenes de PLD para Banca Empresarial, garantizando clientes cumplan estándares del banco.
Registrar clientes Políticamente Expuestos en herramienta de monitoreo.

Requisitos mínimos :

1 año en análisis de PLD en entorno bancario.

1 año en aplicación de normatividad en materia de PLD.

1 año en desarrollo de actividades en la operación.

Experiencia laboral relevante :

Profesional / Económica administrativa

Beneficios ofrecidos :

Sueldo base competitivo.

Fondo de ahorro.

Descuentos en compras de muebles y ropa.

Aguinaldo.

Vacaciones.

Prima vacacional.

Reparto de utilidades.

Día libre de cumpleaños.

Becas para estudio.

Útiles escolares.

Club de protección familiar.

Ambiente de trabajo agradable.

Otros beneficios y prestaciones.

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Urgente Financiero • Mexico City, MX

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