URGE Anti-Money Laundering Analyst...

Importante empresa solicita Analista Antilavado de Dinero

Los requisitos son :

Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo cuantitativo.

• 1 año de experiencia general

Experiencia en Servicios Financieros y AML. Bancario.

Recopilación / recopilación y revisión de documentos AML / KYC

Iniciar la evaluación de riesgos y la debida diligencia continua

Revisar / escalar / cerrar alertas activadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas

Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción, crear un resumen narrativo de la decisión tomada

Experiencia en procesos de revisión de transacciones (Transaction Monitoring).

Experiencia recopilando, interpretando, actualizando y organizando datos.

Conocimiento y experiencia trabajando con KYC (Know Your Customer).

Inglés (Habilidades de lectura y escritura OBLIGATORIAS, habilidades de expresión oral PLUS)

Horario :

Lunes a Viernes 8 : 00 - 17 : 00 hrs.

Oficinas :

Av. Camino al ITESO, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, CP 45608

Te ofrecemos :

$30,000 bruto mensual

Vales de Despensa

30 días de aguinaldo

12 días de vacaciones + 2 días flotantes

Gastos médicos mayores / trabajador / familiares directos

Gastos médicos dentales / trabajador / familiares directos

Gastos médicos de la vista ( solo trabajador)

Seguro de vida

IMSS / Infonavit / Utilidades

Atencion medica en instalaciones

Oficinas con cafetería y áreas recreativas.

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MUCHO ÉXITO