Esta oferta de trabajo no está disponible en tu país.

Liderazgo en Gestión de Cumplimiento [Busqueda Urgente]...

beBeeSancionesÁlvaro Obregón, MX

Hace 14 horas

Descripción del trabajo

Busca un desafío emocionante como Sr. Lead de Sanciones en una empresa líder en el mercado financiero.

A continuación, te presentamos las características del puesto :

Descripción del Puesto :

Estás buscando un rol que te permita aplicar tus habilidades y conocimientos en la gestión de Cumplimiento y protección del sistema financiero. En este papel, serás responsable de liderar la supervisión de alertas de screening, implementar políticas de PLD / FT y garantizar procesos sólidos de sanciones, listas negras y PEPs.

Objetivos Clave :

Definir criterios para la evaluación de alertas de screening online y batch.

Supervisar, capacitar y dar seguimiento al equipo de analistas.

Administrar y actualizar listas negras, negativas y de Personas Políticamente Expuestas.

Asegurar la ejecución oportuna de bloqueos y la correcta carga de listas internas y externas.

Coordinar la calibración de sistemas de alertas y seguimiento de incidencias.

Atender auditorías internas y externas en materia de sanciones.

Asesorar a otras áreas en procesos relacionados con sanciones, KYC, pagos y onboarding.

Requisitos Esenciales :

5 años de experiencia en evaluación de alertas de screening, AML y monitoreo transaccional.

Conocimiento de sanciones y reportes regulatorios en materia de PLD / FT.

Licenciatura en áreas económico-administrativas, ciencias, ingeniería o derecho.

Deseable : experiencia en metodologías Agile.

Interacción con Equipo :

Tendrás la oportunidad de colaborar con equipos internos de Cumplimiento, Tecnología, Operaciones y auditores internos / externos.

Crear una alerta de empleo para esta búsqueda

Urgente Cumplimiento • Álvaro Obregón, MX

Ofertas relacionadas

Oferta promocionada

Asesor Comercial de Servicios de Consultorias

LuxenMichoacán, Michoacán, MX

Estamos buscando Vendedores Remotos para unirse a LUXEN! ¿Tienes habilidades en ventas y te apasiona la tecnología? Esta es tu oportunidad de crecer en un sector innovador y altamente demandado.Q...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días

Oferta promocionada

Gestor Prosperidad Incluyente

Banco AztecaAcámbaro, Guanajuato, Mexico

Como gestor de cobranza domiciliaria, eres responsable de validar los datos de los clientes que solicitan un crédito, así como realizar planes de pago a clientes en sus primeras semanas de atraso, ...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días

Oferta promocionada

Gerente de Impuestos @ Morelia

CinépolisMorelia Metropolitan Area, Mexico

Somos una empresa global, orgullosamente mexicana, con más de 53 años en la industria del entretenimiento.Contamos con más de 800 cines y más de 6,677 salas en 18 países : México, Argentina, Bahréin...Mostrar másÚltima actualización: hace 29 días

Oferta promocionada

Analista Desarrollo Organizacional @ Morelia

CinépolisMorelia, Michoacán, Mexico

Oferta promocionada

Fraud Prevention Head

Openbank MéxicoÁlvaro Obregón, Michoacán, Mexico

Diseñar, liderar y ejecutar la estrategia de prevención, detección y mitigación de fraudes en tarjetas de crédito, préstamos personales y banca digital, asegurando procesos sólidos, reglas efectiva...Mostrar másÚltima actualización: hace 6 días

Oferta promocionada
Nueva oferta

Profesional de Desarrollo Organizacional (Quedan 3 Días)...

beBeeDesarrolladorMorelia, MX

Desarrollador Organizacional Nuestra empresa busca un profesional con habilidades en Desarrollo Organizacional para coordinar iniciativas clave a nivel global. La persona elegida deberá asegurar la...Mostrar másÚltima actualización: hace menos de 1 hora

Ejecutivo de recuperación y cobranza PYME

BanBajíoMichoacán, Michoacán, MX

Quick Apply

Para BanBajío las personas son el Centro, por ello formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la Banca.Responsabilidades y funciones : . Llevar a cabo negociaciones y acuerdos de p...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días

Oferta promocionada

Asesor de Ventas - Sueldo Base Más Comisiones...

JobbydooÁlvaro Obregón, MX

En MOBICAqueremos que formes parte de nuestro equipo comercial en Plaza Loreto.Asesor / a de Ventas, Sueldo Base más Comisiones Responsabilidades : Atención personalizada a clientes en piso de venta...Mostrar másÚltima actualización: hace 7 días

Oferta promocionada
Nueva oferta

gerente contable arrendamiento puro [Quedan 3 Días]...

confidentialÁlvaro Obregón, MX

IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ SE ENCUENTRA EN BÚSQUEDA DE : GERENTE DE CONTABILIDAD (ARRENDAMIENTO PURO) REQUISITOS : - Zona de trabajo : Santa Fe - Escolaridad : Lic.Contabilidad Titulad...Mostrar másÚltima actualización: hace menos de 1 hora

Oferta promocionada

Gerente de innovación y desarrollo...

JobbydooÁlvaro Obregón, MX

Químico, Farmacobiólogo o afín - Inglés intermedio - Manejo de Office y deseable maneje Project Experiencia minima de 5 años en : - 1. Desarrollo de productos farmacéuticos y gestión de proyectos...Mostrar másÚltima actualización: hace 7 días

Oferta promocionada

LIDER SQE

FEMSA ComercioMorelia, Michoacán, Mexico

Somos Coca-Cola FEMSA (KOF), el embotellador y comercializador más grande del mundo por volumen del sistema Coca-Cola.Diariamente servimos a más de 381 millones de personas en Latinoamérica.Nuestro...Mostrar másÚltima actualización: hace 27 días

Oferta promocionada
Nueva oferta

▷ (03 / 10 / 2025) Liderar el Atrae...

beBeeTalentosÁlvaro Obregón, MX

Cada organización necesita talento innovador para mantener su ventaja competitiva en el mercado.En este papel, Gerente de Adquisición de Talento, serás responsable de liderar y supervisar la estrat...Mostrar másÚltima actualización: hace menos de 1 hora

Oferta promocionada

Gerente Senior de Programas Técnicos - Big Data

ZillowMorelia, Mexico

Teletrabajo

About the teamAs a Senior Technical Program Manager, Big Data on Zillow’s Data Engineering team, you will work closely with multiple product and analytics organizations. You will contribute to the d...Mostrar másÚltima actualización: hace 27 días

Oferta promocionada

Asesor de Afiliación

Banco AztecaMorelia, Michoacan De Ocampo, Mexico

Asegurar una excelente experiencia del cliente vendiendo productos de ahorro, inversión y seguros, para generar una relación de largo plazo. Asesorar al cliente sobre los diferentes productos y serv...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días

Oferta promocionada
Nueva oferta

(Aplica ya) Especialista en Recepción de Gastos y Contabilidad...

beBeeEspecialistaÁlvaro Obregón, MX

Buscamos a un / a especialista en recepción de gastos y contabilidad para integrarse a nuestro equipo de trabajo.A continuación, te presentamos la descripción del puesto : Descripción del Puesto Som...Mostrar másÚltima actualización: hace menos de 1 hora

Oferta promocionada

Gerente Senior de Programas Técnicos

ZillowMorelia, Mexico

Teletrabajo

About the teamSHIELD (Security, Help, Identity, Experience, Lifecycle, Delivery) is Zillow’s unified force driving resilience, risk reduction, and best-in-class employee and customer experiences ac...Mostrar másÚltima actualización: hace 27 días

Oferta promocionada

GERENTE DE SUCURSAL...

JobbydooMorelia, MX

FARMACIA BENAVIDES Solicita GERENTE DE FARMACIA Suc.Paseo de la República 2276, Bosque Camelinas, 58290 Morelia, Mich.Ofrecemos : Sueldo base + bono por cumplimiento de indicadores Prestacione...Mostrar másÚltima actualización: hace 6 días

Ejecutivo de Cobranza Domiciliaria New Process

Provident MéxicoCiudad Hidalgo, Michoacán, MX

Quick Apply

EJECUTIVO DE COBRANZA-DOMICILIARIA.Retos a los que te enfrentas en esta posición : .Contribuir a las finanzas sanas .Realizar la cobranza domiciliaria. Cumplir con el número de visitas domiciliar...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días

Oferta promocionada

Asesor De Crédito Bancario

Banco AztecaMorelia, Michoacan De Ocampo, Mexico

Asegurar una excelente experiencia del cliente vendiendo productos y servicios de crédito para generar una relación de largo plazo. Asesorar al cliente sobre los diferentes productos de crédito y se...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días

Becario de Capital Humano

BanBajíoMorelia, Michoacán, MX

Quick Apply

Para BanBajío las personas son el Centro, por ello formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la Banca.Únete a nuestro equipo y sigue desarrollando tus conocimientos como : .Estudiante...Mostrar másÚltima actualización: hace 27 días