Analista De Cumplimiento Kyc / Aml

Descripción EmpresaEl Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México.

Con más de 170 años en el mercado, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente agradable.

Contamos con oficinas centrales, más de 100 tiendas departamentales, centros comerciales, boutiques, centros de distribución y bodegas logística.Nuestra misión es servir al cliente en todo lugar, todos los días, toda la vida, nuestra visión es ser la mejor opción en servicio, surtido y valor.

Nuestros valores nos guían hacia el trabajo en equipo, productividad, innovación e integridad.Somos una empresa innovadora y en constante evolución, sabemos la importancia de transformar a nuestros negocios a través de nuestros colaboradores.Misión Del CargoGarantizar el cumplimiento de la normatividad y los procesos de Prevención de Lavado de Dinero en El Puerto de LiverpoolFunciones Del CargoEn esta posición podrás desempeñar las siguientes actividades : Implementar y dar seguimiento al sistema automatizado de PLD, en coordinación con el proveedor y conforme al plan de trabajo establecido.Administrar campañas de debida diligencia y asegurar la actualización oportuna de expedientes PLD.Dar seguimiento al monitoreo de perfiles transaccionales junto con las distintas unidades de negocio, evaluando el nivel de riesgo PLD y reportando operaciones inusuales o relevantes en un plazo de 24 horas.Atender auditorías internas y externas en materia de PLD.Dar seguimiento al screening de clientes de alto riesgo para gestionar la cancelación de relaciones comerciales y prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Dar seguimiento a programas de PLD.Participar activamente en el Subcomité Operativo de PLD.Brindar atención y soporte a las áreas operativas en consultas relacionadas con PLD.Lugar de trabajo : Santa FeContamos Con Horario Híbrido, Una Parte De Tu Día Trabajarás En El Corporativo y Por La Tarde De Manera RemotaLunes a Jueves Corporativo 8 : 00 a 14 : 00 hrs.

/ Remoto 16 : 00 a 18 : 00 hrs.

/ Viernes 8 : 00 a 14 : 00 hrs.Te invitamos a vivir la experienciaRequisitosLicenciatura en Derecho (Títulado)Dominio de procesos de Prevención de Lavado de Dinero conforme a la legislación vigente.Manejo de google suiteAl menos 1 año de experiencia como abogado en el sector bancario o asegurador.Deseable capacitación formal (acreditable) en PLD (curso, certificación o diplomado).

BeneficiosCondiciones oferta : Ser parte de una de las compañías más reconocidas de México y vivir una cultura donde : Las personas son lo más importante de nuestra cultura.La calidad de vida es fundamental.La diversidad es vista y vivida como parte del éxito.Ser dueño de tu carrera profesional.Trabajar en un ambiente de constante aprendizaje y retos profesionales.Beneficios por ser parte de nuestra vida (SGMM, utilidades garantizadas, bono por resultados, caja de ahorro, vales de despensa, descuentos especiales y un excelente ambiente de trabajo).

Programas de desarrollo constantes para habilidades blandas como habilidades técnicas.Acceso a la Universidad Virtual Liverpool, donde puedes estudiar una licenciatura, maestría o perfeccionar el idioma inglés.Para nosotros los colaboradores son el eje central de nuestra cultura y buscamos brindar un lugar atractivo para trabajar en el cual, la inclusión, calidad de vida y bienestar son fundamentales para el desarrollo humano y profesionalDescripción Proceso De SelecciónEl proceso de selección se realiza a través de AIRA - plataforma de reclutamiento diseñado para mejorar tu experiencia de postulación.Para Postular Solo NecesitasPostular a la ofertaRevisar tu mailIngresar a AIRA y contestar las preguntas y / o pruebas solicitadasLuego, si vemos que tu perfil se ajusta a lo que estamos buscando, te contactaremos por mail (a través de AIRA) para seguir a la etapa presencial.