Esta oferta de trabajo no está disponible en tu país.

Solo Quedan 24h! Subdirector de Riesgos Normativos...

Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero MultivaMiguel Hidalgo, Mexico City, MX

Hace 3 horas

Descripción del trabajo

Subdirector de Riesgos Normativos

En Grupo Financiero Multiva, nuestra misión va mucho más allá de ofrecer servicios financieros. Nos dedicamos a construir relaciones duraderas, fundamentadas en la confianza, el respeto y el compromiso con la excelencia. En Multiva, cada colaborador es clave para continuar escribiendo nuestra historia de éxito.

Multiva : Cultivando Talentos, Construyendo Futuros.

¿Qué requerimos?

Licenciatura en Derecho, Finanzas, Economía o afín con especialización en derecho financiero, bancario, corporativo o regulatorio financiero.
Deseable posgrado en Administración de riesgos.
Conocimiento de cumplimiento normativo (Compliance)
Certificaciones complementarias deseables : FRM (Financial Risk Manager) o PRM (Professional Risk Manager) con enfoque en riesgos legales, ISO 31000 (gestión de riesgos), ISO 37001 (anticorrupción), Cursos en PLD / FT.
Conocimientos normativos nacionales : Ley de Instituciones de Crédito; Ley del Mercado de Valores; disposiciones de carácter general de la CNBV; y Normatividad de Banxico.
Conocimientos normativos nacionales : Principios de Basilea (riesgo operacional, grandes exposiciones, capital regulatorio); estándares de FinCEN, OFAC, FATF / GAFI, SEC; y contratos bancarios y fiduciarios : redacción, revisión y riesgos inherentes.
Gestión de litigios : identificación de contingencias, provisiones contables, reportes regulatorios.
Due Diligence legal en operaciones relevantes (fusiones, adquisiciones, créditos sindicados, emisiones de deuda).

¿Qué harás?

Asegurar que Grupo Financiero Multiva no incurra en sanciones, nulidad de contratos o pérdidas legales.

Garantizar que el riesgo legal se refleje correctamente en reservas, capital regulatorio e informes.

Diseñar e implementar la metodología para la identificación, medición, control y monitoreo del riesgo legal dentro del marco de riesgo operacional.

Coordinar la atención a auditorías y requerimientos regulatorios (CNBV, Banxico, etc.).

Dar seguimiento al inventario de contingencias legales (juicios, arbitrajes, sanciones potenciales).

Emitir opiniones legales de riesgo en operaciones relevantes (créditos, inversiones, fideicomisos).

Definir políticas para prevención de sanciones, incumplimientos o nulidad de contratos.

Integrar reportes periódicos de riesgo legal para los comités de riesgos y consejo de administración.

Traducir las contingencias legales a métricas financieras (estimación de pérdidas potenciales, provisiones y consumo de capital).

Realizar la evaluación contractual y de contrapartes (riesgos en créditos, derivados, emisiones de deuda o fideicomisos).

Tener una visión preventiva ante cambios regulatorios (alertas sobre modificaciones a la LIC, CNBV o Basilea que impacten requerimientos de capital).

Identificar los escenarios de estrés (impacto de litigios relevantes o sanciones regulatorias en liquidez y solvencia).

Realizar la validación legal de políticas y procedimientos. Procurar que sean consistentes con disposiciones normativas vigentes.

Detectar vacíos normativos en manuales y lineamientos internos.

Distinguir entre incumplimiento menor vs riesgo legal material.

Definir responsabilidades legales en la cadena de control (ej. atribución de fallas a terceros proveedores, corresponsales, etc.).

Interpretar las disposiciones CNBV y UIF (correcta aplicación de los artículos sobre clientes, reportes y operaciones inusuales).

Gestionar la evaluación de riesgos frente a OFAC, FinCEN y otras listas restrictivas.

Apoyar en casos de “Enhanced Due Diligence (EDD)” (definición de riesgos legales en operaciones con clientes de alto perfil o jurisdicciones sensibles).

Crear una estrategia legal para mitigar multas de la CNBV u otras autoridades por incumplimientos.

Zona de trabajo : Lomas de Chapultepec

Modalidad presencial

Horario de lunes a viernes

¡Tu Momento es Ahora! Si deseas formar parte de nuestro equipo y contribuir profesionalmente a Grupo Financiero Multiva, te invitamos a postularte y ser parte de esta gran historia.

Crear una alerta de empleo para esta búsqueda

Solo 24H Subdirector • Miguel Hidalgo, Mexico City, MX

Ofertas relacionadas

Oferta promocionada

Subdirector de Riesgos Normativos

Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero MultivaMiguel Hidalgo, Mexico City, Mexico

Subdirector de Riesgos Normativos.Nos dedicamos a construir relaciones duraderas, fundamentadas en la confianza, el respeto y el compromiso con la excelencia. En Multiva, cada colaborador es clave p...Mostrar másÚltima actualización: hace 8 días

Oferta promocionada

Supervisor Laboral

JA Del RíoMexico City Metropolitan Area, Mexico

Supervisor Laboral que contribuya a garantizar el cumplimiento oportuno y preciso de las obligaciones laborales y de seguridad social de nuestros clientes. Esta posición es clave para coordinar a lo...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días

Oferta promocionada

Subdirector Corresponsales y Regulatorios

Banco Ve por MásCiudad de México, Mexico

GRUPO FINANCIERO Bx+ somos una institución financiera líder en el mercado mexicano posicionada como una de las mejores empresas para trabajar en México certificada por Great Place To Work, conforma...Mostrar másÚltima actualización: hace 3 días

Oferta promocionada

Líder Fiscal

Seguros Monterrey New York LifeMexico City, Mexico, Mexico

Garantizar el cumplimiento de las disposiciones fiscales aplicables a la Dirección de Operaciones y Servicio a Clientes mediante la actualización de los sistemas, monitoreo y asesoramiento en los d...Mostrar másÚltima actualización: hace 11 días

Oferta promocionada

SUB-DIRECTOR CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Grupo Financiero BanorteCiudad de México, Ciudad de México, Mexico

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos ...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días

Oferta promocionada

Quality and Regulatory Affairs Director

Synthon MéxicoMexico City Metropolitan Area, Mexico

Quality and Regulatory Affairs Director.A Senior Executive with more than 15 years of experience in the pharmaceutical industry, specialized in. With an extensive international exposure leading oper...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días

Oferta promocionada

Consultor de Seguridad JR

GM SectecMexico City Metropolitan Area, Mexico

Elaborar reportes conforme al estándar.GAP Análisis, BAU, asesoría para definición de matriz de responsabilidades y estatus de cumplimiento, de acuerdo con el tipo de cliente (PyMEs).Brindar asesor...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días

Oferta promocionada

Especialista en Mejora Continua

Walmart de México y CentroaméricaMexico City Metropolitan Area, Mexico

Especialista en Mejora Continua.Ejecutar los monitoreos de los Programas de Cumplimiento en tiendas y CEDIS según los riesgos identificados y la estrategia d el Negocio, para alcanzar los objetivos...Mostrar másÚltima actualización: hace 8 días

Oferta promocionada

Subdirector Comercial Daños

Berkley México (a Berkley Company)Mexico City, Mexico, Mexico

Únete a una de las aseguradoras y afianzadoras más grandes de EE.Somos líderes globales en seguros de líneas comerciales, con presencia en los cinco continentes y una sólida reputación.Nuestro comp...Mostrar másÚltima actualización: hace 23 días

Oferta promocionada

SUBDIR PREVENCION DE FRAUDES EN LA ORIGINACION (International Banking).

ScotiabankMexico City Metropolitan Area, Mexico

Gracias por tu interés en Scotiabank!.Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México. SUBDIRE PREVENCION FRAUDES EN LA ORIGINACIÓN IB ...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días

Oferta promocionada

Sr Record to Report Director

Walmart Global TechNaucalpan de Juárez, México, Mexico

The Senior R2R Director is responsible for leading and strategizing departmental operations across Latin America, ensuring compliance with financial, regulatory, and internal control standards.This...Mostrar másÚltima actualización: hace 8 días

Oferta promocionada

Líder del Sistema de Gestión de Calidad (Temporal para cubrir incapacidad)

GESTAMP TOLUCAToluca, México, Mexico

Somos una empresa Líder en el sector automotriz, buscamos incorporar a nuestro equipo : .LIDER ISO IATF (TEMPORAL PARA CUBRIR INCAPACIDAD). Asegurar que se implementan los cambios realizados en la IAT...Mostrar másÚltima actualización: hace 7 días

Oferta promocionada

Director Fiscal de Normatividad y de Cumplimiento CDMX

Page ExecutiveCiudad de México, Ciudad de México, Mexico

Líder fiscal con más de 15 años de experiencia con visión estratégica.Experto en normatividad, cumplimiento y experiencia en sector financiero. Institución financiera mexicana con más de tres década...Mostrar másÚltima actualización: hace 1 día

Oferta promocionada

Subdirector de Impuestos

SodimacMexico City, Mexico, Mexico

Responsable de liderar, diseñar y ejecutar la estrategia tributaria de Sodimac México.Coordinar y supervisar el cumplimiento de los impuestos locales y de las normativas de Precios de Transferencia...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días

Oferta promocionada

Especialista en Temas Regulatorios (SPEI / SPID) (Cd. Mx.)

Orion Innovation MéxicoMexico City, Mexico, Mexico

GoNet An Orion Innovation Company, somos una empresa Internacional líder en servicios de tecnología con oficinas en México y Estados Unidos. Proveemos a soluciones de negocios de alto impacto.Debido...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días

Oferta promocionada

Consultor De Regulaciones SPEI / SPID

Grupo SalinasMexico City Metropolitan Area, Mexico

Consultor De Regulaciones SPEI / SPID.Coordinar y vigilar la ejecución técnico-regulatoria de los distintos proyectos prioritarios de GS, a través del conocimiento de la regulación en materia de sis...Mostrar másÚltima actualización: hace 8 días

Oferta promocionada

Subdirector Especialidades Daños

LocktonCiudad de México, México

Subdirector Especialidades Daños.Lockton es una empresa líder en el sector de seguros y fianzas, reconocida a nivel mundial por su trayectoria sÃ3lida y su compromiso con la excelencia.En Lockton, ...Mostrar másÚltima actualización: hace 8 días

Oferta promocionada

Responsable de Permisos Federales

CRYOINFRANaucalpan de Juárez, México, Mexico

Tienes experiencia en permisos federales y quieres liderar proyectos clave a nivel nacional?.Responsable de Permisos Federales. Coordinar trámites ante CONAGUA, SCT, INAH y autoridades.Gestionar per...Mostrar másÚltima actualización: hace 22 días

Oferta promocionada
Nueva oferta

[Quedan 3 Días] Tecnólogo Financiero Riesgos...

beBeeGerenteMexico City, MX

Nuestra misión es ofrecer servicios financieros de alta calidad y construir relaciones duraderas fundadas en la confianza, el respeto y la excelencia. Cada colaborador es fundamental para nuestro éx...Mostrar másÚltima actualización: hace 1 hora

Oferta promocionada

Supervisor de seguridad, salud ocupacional y medioambiente

Empresa ConfidencialCuautitlán Izcalli, México, Mexico

Fortalecer la prevención de accidentes laborales a través de difusión de medidas preventivas, desarrollar y llevar a cabo el programa de capacitación y concientización asi como de ejecutar y cumpli...Mostrar másÚltima actualización: hace 10 días