Jefatura de Cumplimiento sector Inmobiliario (Solo Quedan 24h)...

Empresa dedicada al DESARROLLO INDUSTRIAL Y HABITACIONAL en San Pedro Garza García, está en búsqueda de una JEFATURA de CUMPLIMIENTO (ABOGADO o CONTADOR) con experiencia en el SECTOR INMOBILIARIO responsable de asegurar que la empresa cumpla con todas las NORMATIVAS LEGALES y REGULATORIAS APLICABLES, especialmente en lo relacionado con la PREVENCIÓN DE LAVADO de DINERO y la IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS Y PROCESOS INTERNOS en donde cumpla con :

• Desarrollar, implementar y supervisar el programa de cumplimiento normativo de la empresa, garantizando su alineación con las regulaciones locales y nacionales.
• . Evaluar e identificar riesgos asociados a las operaciones inmobiliarias y proponer estrategias efectivas para su mitigación.
• .Establecer y actualizar políticas y procedimientos internos para la prevención de lavado de dinero, asegurando un monitoreo continuo y una correcta formación del personal en estas áreas. (temas de arrendamiento).
• . Expedientes y avisos, concentración, validación y umbrales.
• . Realizar auditorías internas periódicas para evaluar la efectividad del programa de cumplimiento y la adherencia a las políticas establecidas.
• . Mantenerse actualizado sobre cambios legislativos y regulatorios relevantes y adaptar las políticas de la empresa en consecuencia.
• . Actuar como punto de contacto principal con las autoridades regulatorias y encargarse de la preparación de informes requeridos.
• Si cuenta con una Certificación de cumplimiento seria un PLUS

REQUISITOS :

HORARIO : 9am a 6pm de Lunes a Jueves / Viernes 9 a 3pm