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Openbank MéxicoMexico City, MX

Hace 1 día

Descripción del trabajo

Sr. Lead de Sanciones

¿Te apasiona la gestión de Cumplimiento y la protección del sistema financiero? Únete a Openbank México como Sr. Lead de Sanciones, donde liderarás la supervisión de alertas de screening y la implementación de políticas de PLD / FT.

Objetivo del Rol

Garantizar procesos sólidos de sanciones, listas negras y PEPs, impulsando la seguridad y el cumplimiento normativo del banco.

Responsabilidades Clave

Definir los criterios para la evaluación de alertas de screening online y batch.
Supervisar, capacitar y dar seguimiento al equipo de analistas.
Administrar y actualizar listas negras, negativas y de Personas Políticamente Expuestas.
Asegurar la ejecución oportuna de bloqueos y la correcta carga de listas internas y externas.
Coordinar la calibración de sistemas de alertas y seguimiento de incidencias.
Atender auditorías internas y externas en materia de sanciones.
Asesorar a otras áreas en procesos relacionados con sanciones, KYC, pagos y onboarding.

Requisitos

5 años de experiencia en evaluación de alertas de screening, AML y monitoreo transaccional.

Conocimiento de sanciones y reportes regulatorios en materia de PLD / FT.

Licenciatura en áreas económico-administrativas, ciencias, ingeniería o derecho.

Deseable : experiencia en metodologías Agile.

Interacción

Colaborarás con equipos internos de Cumplimiento, Tecnología, Operaciones y con auditores internos / externos.

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Aplica Ya • Mexico City, MX