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Subdirector Corresponsales y Regulatorios

Banco Ve por MásCiudad de México, México

Hace 4 días

Descripción del trabajo

Overview

GRUPO FINANCIERO Bx+ somos una institución financiera líder en el mercado mexicano posicionada como una de las mejores empresas para trabajar en México certificada por Great Place To Work, conformada por cuatro unidades de negocio : Banco, Casa de Bolsa, Arrendadora y Seguros; tenemos como principal propósito : Enriquecer la vida de las personas; ofreciendo a nuestros clientes soluciones simples y personalizadas a sus necesidades, sustentadas en una amplia oferta de productos financieros, diseñados y ejecutados de forma impecable.

Requisitos

SUBDIRECTOR CORRESPONSALES Y REGULATORIOS

Requisitos

Lic. Derecho y / o Maestría deseable en Cumplimiento Normativo y / o Derecho Financiero

Inglés C2 (Indispensable)

Certificación en materia de PLD / FT emitida por la CNBV (indispensable)

Experiencia

7 años de experiencia en puesto similar
Atención a bancos corresponsales y gestión de requerimientos regulatorios
Entrega de reportes regulatorios ante CNBV, UIF, SHCP y Banxico
Validación de documentación institucional requerida por corresponsales (cuestionarios, matrices, certificaciones)
Monitoreo de cambios regulatorios y coordinar su implementación en procesos internos
Auditorías internas y externas relacionadas con PLD / FT y corresponsales
Promover la actualización normativa y certificación del equipo en materia de PLD / FT

Principales funciones y responsabilidades

Supervisar la atención integral a requerimientos de bancos corresponsales nacionales e internacionales

Representar a la institución en reuniones con corresponsales y autoridades regulatorias

Asegurar la trazabilidad y calidad de las respuestas regulatorias

Supervisar al equipo de especialistas en atención regulatoria y corresponsales

Colaborar con áreas internas (Jurídico, Auditoría, Tecnología, Riesgos) para integrar información técnica

Beneficios

Atractivo sueldo base

Esquema de comisiones

Prestaciones superiores a la ley (30 días de aguinaldo, 50 % de Prima vacacional, vales de despensa, seguro de vida y gastos médicos mayores)

Gran oportunidad de desarrollo dentro de la institución

Si cubres el perfil y estás interesado / a en unirte a nuestra familia, postúlate por este medio. Con mucho gusto nos pondremos en contacto contigo

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Subdirector • Ciudad de México, México