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Solo Quedan 15h : Gerente de Riesgo Legal...

Solo Quedan 15h : Gerente de Riesgo Legal...

beBeeRiesgolegalMiguel Hidalgo, MX
Hace 1 día
Descripción del trabajo

Trabajamos en un ambiente colaborativo y de equipo, donde cada profesional es fundamental para el éxito del grupo.

Nuestra misión va más allá de ofrecer servicios financieros; nos dedicamos a construir relaciones duraderas fundamentadas en la confianza, respeto y compromiso con la excelencia.

Cada colaborador es clave para continuar escribiendo nuestra historia de éxito y construyendo futuros juntos.

¿Qué habilidades y conocimientos necesitamos?

  • Licenciatura en Derecho, Finanzas o Economía con especialización en derecho financiero, bancario o regulatorio.
  • Deseable posgrado en Administración de Riesgos.
  • Conocimiento de cumplimiento normativo (compliance).
  • Certificaciones complementarias deseables : FRM (Financial Risk Manager) o PRM (Professional Risk Manager) con enfoque en riesgos legales, ISO gestión de riesgos), ISO anticorrupción).
  • Conocimientos normativos nacionales : Ley de Instituciones de Crédito; Ley del Mercado de Valores; disposiciones de carácter general de la CNBV; Normatividad de Banxico.
  • Principios de Basilea (riesgo operacional, grandes exposiciones, capital regulatorio); estándares de FinCEN, OFAC, FATF / GAFI, SEC; contratos bancarios y fiduciarios : redacción, revisión y riesgos inherentes.
  • Gestión de litigios : identificación de contingencias, provisiones contables, reportes regulatorios.
  • Due Diligence legal en operaciones relevantes (fusiones, adquisiciones, créditos sindicados, emisiones de deuda).

¿Qué responsabilidades tendrá este cargo?

  • Asegurar que el grupo no incurra en sanciones, nulidad de contratos o pérdidas legales.
  • Garantizar que el riesgo legal se refleje correctamente en reservas, capital regulatorio e informes.
  • Diseñar e implementar la metodología para la identificación, medición, control y monitoreo del riesgo legal dentro del marco de riesgo operacional.
  • Coordinar la atención a auditorías y requerimientos regulatorios (CNBV, Banxico, etc.).
  • Dar seguimiento al inventario de contingencias legales (juicios, arbitrajes, sanciones potenciales).
  • Emitir opiniones legales de riesgo en operaciones relevantes (créditos, inversiones, fideicomisos).
  • Definir políticas para prevención de sanciones, incumplimientos o nulidad de contratos.
  • Integrar reportes periódicos de riesgo legal para los comités de riesgos y consejo de administración.
  • Traducir las contingencias legales a métricas financieras (estimación de pérdidas potenciales, provisiones y consumo de capital).
  • Realizar la evaluación contractual y de contrapartes (riesgos en créditos, derivados, emisiones de deuda o fideicomisos).
  • Tener una visión preventiva ante cambios regulatorios (alertas sobre modificaciones a la LIC, CNBV o Basilea que impacten requerimientos de capital).
  • Identificar los escenarios de estrés (impacto de litigios relevantes o sanciones regulatorias en liquidez y solvencia).
  • Validar políticas y procedimientos para asegurar su consistencia con disposiciones normativas vigentes.
  • Detectar vacíos normativos en manuales y lineamientos internos.
  • Distinguir entre incumplimiento menor vs riesgo legal material.
  • Definir responsabilidades legales en la cadena de control.
  • Interpretar las disposiciones CNBV y UIF.
  • Gestionar la evaluación de riesgos frente a OFAC, FinCEN y otras listas restrictivas.
  • Apoyar en casos de
    • Crear una alerta de empleo para esta búsqueda

    Gerente Legal Quedan • Miguel Hidalgo, MX