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▷ (Aplica ya) Liderazgo en Gestión de Cumplimiento...

beBeeSancionesÁlvaro Obregón, MX

Hace 21 horas

Descripción del trabajo

Busca un desafío emocionante como Sr. Lead de Sanciones en una empresa líder en el mercado financiero.

A continuación, te presentamos las características del puesto :

Descripción del Puesto :

Estás buscando un rol que te permita aplicar tus habilidades y conocimientos en la gestión de Cumplimiento y protección del sistema financiero. En este papel, serás responsable de liderar la supervisión de alertas de screening, implementar políticas de PLD / FT y garantizar procesos sólidos de sanciones, listas negras y PEPs.

Objetivos Clave :

Definir criterios para la evaluación de alertas de screening online y batch.

Supervisar, capacitar y dar seguimiento al equipo de analistas.

Administrar y actualizar listas negras, negativas y de Personas Políticamente Expuestas.

Asegurar la ejecución oportuna de bloqueos y la correcta carga de listas internas y externas.

Coordinar la calibración de sistemas de alertas y seguimiento de incidencias.

Atender auditorías internas y externas en materia de sanciones.

Asesorar a otras áreas en procesos relacionados con sanciones, KYC, pagos y onboarding.

Requisitos Esenciales :

5 años de experiencia en evaluación de alertas de screening, AML y monitoreo transaccional.

Conocimiento de sanciones y reportes regulatorios en materia de PLD / FT.

Licenciatura en áreas económico-administrativas, ciencias, ingeniería o derecho.

Deseable : experiencia en metodologías Agile.

Interacción con Equipo :

Tendrás la oportunidad de colaborar con equipos internos de Cumplimiento, Tecnología, Operaciones y auditores internos / externos.

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Aplica Ya • Álvaro Obregón, MX

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