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Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero MultivaMiguel Hidalgo, Mexico City, MX
Hace 3 horas
Descripción del trabajo

Especialista de Prevención de Fraudes

(conductas observables)

En Grupo Financiero Multiva, nuestra misión va mucho más allá de ofrecer servicios financieros. Nos dedicamos a construir relaciones duraderas, fundamentadas en la confianza, el respeto y el compromiso con la excelencia. En Multiva, cada colaborador es clave para continuar escribiendo nuestra historia de éxito.

Multiva : Cultivando Talentos, Construyendo Futuros.

¿Que requerimos? :

  • Licenciatura en contaduría, derecho, administración, finanzas, criminología o afín (terminada)
  • Experiencia mínima de 3 años en puesto similar
  • Conocimiento en prevención o investigación de fraudes internos, seguimiento a casos.
  • Conocimiento en auditoría, cumplimiento o seguridad corporativa en bancos o instituciones financieras
  • Manejo de office, (Excel intermedio-avanzado)

¿Qué harás? :

  • Análisis de información de casos sospechosos, mediante la aplicación de técnicas de análisis de conducta y metodologías de investigación.
  • Utilizar las herramientas de monitoreo y análisis de información transaccional o conductual.
  • Atender riesgos operativos y diseño de controles internos.
  • Asegurar el marco normativo vigente para el sector financiero dentro de la institución.
  • Aplicar controles orientados a prevenir fraudes cometidos por colaboradores.
  • Identificar irregularidades, realizar investigaciones internas y documentar hallazgos.
  • Colaborar con áreas clave como Auditoría, Jurídico, Recursos Humanos y Cumplimiento para el seguimiento de casos.
  • Impulsar iniciativas que refuercen la ética institucional y la prevención de malas prácticas.
  • Elaborar reportes de gestión, métricas e indicadores sobre eventos internos.
  • Zona de trabajo : Lomas de Chapultepec

    Modalidad presencial

    Horario de lunes a viernes

    ¡Tu Momento es Ahora! Si deseas formar parte de nuestro equipo y contribuir profesionalmente a Grupo Financiero Multiva, te invitamos a postularte y ser parte de esta gran historia.

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    Quedan Especialista • Miguel Hidalgo, Mexico City, MX

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