ANALISTA DE PREVENCIÓN Y MONITOREO PLD

Para BanBajío las personas son el Centro, por ello formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la Banca

Responsabilidades y funciones :

• Análisis de proceso de productos de Factoraje y Arrendamiento para estandarización de procesos PLD.
• Análisis de comportamiento de clientes para identificar y evaluar la creación de nuevas alertas.
• Análisis de clientes que salen de la operativa estándar : Conocimiento del cliente, actividad a la que se dedica, comportamiento inusual, valoración para identificar pertenencia a un grupo, tipo de transaccionalidad, armado de cédula, etc.
• Revisión e integración de expedientes.
• Actualización de expedientes por tipos de clientes.
• Seguimiento a clientes.
• Solicitud de información adicional a otras áreas.
• Recopilar las cédulas reportadas por Comité para anexarlas al sistema.

Requisitos :

Habilidades analíticas, de investigación y de comunicación.

Actualizarse sobre las regulaciones y tendencias de la industria.

Identificar patrones, tendencias y anomalías.

Detectar indicadores.

Licenciatura concluida en :  Informática, Criminología, Actuaría. o afines.

Tu salud, seguridad y desarrollo nos importan, conoce aquí nuestros beneficios.

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