[28 / 09 / 2025] Especialista en Cumplimiento Normativo...

Descripción del trabajo :

Dada la expansión de nuestra institución en el mercado financiero, buscamos un especialista para apoyar en las tareas relacionadas con el cumplimiento normativo.

Su función será verificar que se cumplan todas las normativas internas y legales aplicables a la organización.

Algunas de sus responsabilidades incluyen dar seguimiento a las políticas internas y regulaciones financieras locales e internacionales, así como monitorear operaciones relacionadas con PLD / FT y reportes relevantes.

También deberá realizar revisiones y pruebas para garantizar el cumplimiento de procesos clave de la organización.

A continuación, se presentan los requisitos y habilidades requeridas para este puesto :

• Licenciatura en Administración, Economía, Finanzas o carrera afín.
• Mínimo 2 años en análisis de PLD (preferiblemente en sector bancario financiero).
• Conocimiento de regulaciones financieras, PLD y FT, prevención de fraude y normativa bancaria.
• Habilidades analíticas, detallistas y comunicativas.
• Disponibilidad para viajar CDMX y Edo. Mex.
• Intermedio de Excel y Macros (comprobable).

En esta oportunidad, buscamos a alguien con fuertes habilidades analíticas y capacidad para trabajar en equipo.